每周股票复盘：建发合诚（603909）取消监事会并调整关联交易额度

截至2025年9月5日收盘，建发合诚（603909）报收于10.55元，较上周的10.85元下跌2.76%。本周，建发合诚9月4日盘中最高价报10.9元。9月3日盘中最低价报10.23元。建发合诚当前最新总市值27.5亿元，在工程咨询服务板块市值排名26/41，在两市A股市值排名4631/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：建发合诚拟取消监事会，修订《公司章程》获股东会高票通过。
• 公司公告汇总：建发合诚调整2025年度日常关联交易额度预计，议案获审议通过。
• 公司公告汇总：康明旭辞任非独立董事后被选举为职工代表董事，仍兼任副总经理。

公司公告汇总

建发合诚工程咨询股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长林伟国主持。出席会议股东共78人，代表有表决权股份115,046,511股，占公司有表决权股份总数的44.1343%。会议审议通过《关于调整2025年度日常关联交易额度预计的议案》《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》等全部8项议案，无否决议案。其中，“修订《公司章程》并取消监事会”为特别决议议案，获有效表决权股份总数2/3以上通过。福建天衡联合律师事务所出具法律意见书，认为本次会议召集、召开程序合法，出席人员资格及表决程序、表决结果合法有效。

康明旭因公司内部工作调整，申请辞去第五届董事会非独立董事职务，辞职自送达董事会之日起生效，原定任期至2027年12月19日；辞职后仍在公司担任副总经理及子公司董事长/董事职务，未受过监管部门处罚，持有公司股份2,102,100股，占总股本0.81%。同日，公司召开职工代表大会，选举康明旭为第五届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一。

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