每周股票复盘：康惠制药（603139）控制权变更完成

截至2025年9月5日收盘，康惠制药（603139）报收于23.23元，较上周的23.1元上涨0.56%。本周，康惠制药9月2日盘中最高价报24.2元。9月5日盘中最低价报22.65元。康惠制药当前最新总市值23.2亿元，在中药板块市值排名65/67，在两市A股市值排名4907/5152。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：康惠制药控制权变更完成，控股股东变更为悦合智创，实际控制人变更为李红明、王雪芳夫妇。
• 来自公司公告汇总：公司取消监事会并修订《公司章程》，第六届董事会完成换届，李红明当选董事长。
• 来自公司公告汇总：控股子公司陕西友帮因持续亏损已全面停产，影响公司归母净利润-2,678.15万元。
• 来自公司公告汇总：董事会聘任WANG JING为总经理，李甲为财务总监，董娟为董事会秘书，王晓倩为证券事务代表。

公司公告汇总

康惠制药第六届董事会第一次会议于2025年9月4日召开，选举李红明为董事长，任期三年。董事会下设专门委员会成员确定：战略委员会由李红明、王延岭、王秀英组成，李红明任召集人；审计委员会由崔学刚、窦建卫、李红明组成，崔学刚任召集人；提名委员会及薪酬与考核委员会由崔学刚、陈影、王秀英组成，陈影任召集人。会议聘任WANG JING为公司总经理，李甲为财务总监，董娟为董事会秘书，王晓倩为证券事务代表，任期均为三年。上述人员均符合任职条件，与公司控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系，表决结果均为全票通过。

北京市金杜律师事务所上海分所出具法律意见书，认为康惠制药2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序合法合规。会议于2025年9月4日以现场与网络投票方式召开，出席股东共104人，代表有表决权股份44,758,537股，占公司有表决权股份总数的44.8123%。会议审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》等9项议案，其中前8项为特别决议议案，均获出席股东所持表决权三分之二以上通过。非独立董事李红明、王秀英、麻文俊、王延岭、杨瑾及独立董事崔学刚、陈影、窦建卫均当选第六届董事会成员。表决程序和结果合法有效。

康惠制药2025年第二次临时股东大会于2025年9月4日召开，由董事会召集，董事长王延岭主持，采用现场与网络投票相结合方式。出席会议股东及代理人共104人，代表有表决权股份44,758,537股，占公司有表决权股份总数的44.8123%。会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、管理制度等多项议案。会议以累积投票方式选举李红明、王秀英、麻文俊、王延岭、杨瑾为非独立董事，崔学刚、陈影、窦建卫为独立董事。所有议案均获通过，无否决议案。北京市金杜律师事务所上海分所见证并确认本次股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

控股子公司陕西友帮生物医药科技有限公司因行业环境变化、市场竞争加剧、产品毛利下降，且产品调整试生产不顺利，导致持续亏损，已于近日对1号、2号及3号车间全面停产，后续将根据市场情况决定是否恢复生产。陕西友帮2024年末资产总额占公司经审计资产总额的16.91%，2024年度营业收入占合并报表的1.42%，净利润为-5,251.28万元，影响公司归母净利润-2,678.15万元，占29.88%。本次停产有利于减少亏损、降低运营成本，符合公司战略及股东利益。公司及其他子公司经营正常，具体影响以经审计财务报告为准。公司将积极寻求合作机会，降低停产影响。

康惠制药于2025年9月4日完成董事会换届，第六届董事会组建完成并选举产生董事长及高级管理人员。公司治理调整完毕，康惠控股即日起放弃其持有公司10%股份的表决权。此次控制权变更完成后，公司控股股东变更为悦合智创，实际控制人变更为李红明、王雪芳夫妇。截至公告披露日，控制权变更已完成，公司经营稳定，未对主要业务及经营业绩产生重大影响。

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