每周股票复盘：永辉超市（601933）拟调整定增方案募资不超31.14亿元

截至2025年9月5日收盘，永辉超市（601933）报收于5.21元，较上周的5.18元上涨0.58%。本周，永辉超市9月1日盘中最高价报5.65元。9月5日盘中最低价报4.99元。永辉超市当前最新总市值472.81亿元，在一般零售板块市值排名3/58，在两市A股市值排名347/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：永辉超市拟调整2025年度向特定对象发行A股股票方案，募集资金总额由不超过399,207.99万元调整为不超过311,386.04万元。
• 公司公告汇总：本次发行募集资金将用于门店升级改造、物流仓储升级改造及补充流动资金或偿还银行贷款，其中门店升级改造项目募集资金调减至240,485.32万元。
• 公司公告汇总：永辉超市将于2025年9月18日召开第二次临时股东会，审议定增相关议案及公司章程修订等事项。

公司公告汇总

永辉超市股份有限公司于2025年9月1日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等六项议案。本次发行募集资金总额由不超过399,207.99万元调整为不超过311,386.04万元，用于门店升级改造项目、物流仓储升级改造项目、补充流动资金或偿还银行贷款。其中，门店升级改造项目募集资金由321,307.27万元调整为240,485.32万元，拟调改门店数量由298家调整为216家；补充流动资金或偿还银行贷款由47,000.00万元调整为40,000.00万元。物流仓储项目募集资金金额不变，为30,900.72万元。

公司监事会及独立董事均对调整后的发行方案发表审核意见，认为方案符合法律法规，具备可行性，有利于提升公司资本实力、优化资产结构、增强抗风险能力，未损害公司及股东利益。公司已就本次发行摊薄即期回报作出分析并提出填补措施，相关主体已作出承诺。

本次发行对象不超过35名，采取竞价方式发行，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%且不低于每股净资产，所获股份限售期为6个月。发行不会导致公司控制权变更。相关预案、可行性分析报告、论证分析报告等文件已修订并披露。

永辉超市将于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东会，审议本次向特定对象发行A股股票相关议案、未来三年股东分红回报规划、取消监事会并修订公司章程、修订募集资金管理办法及对外担保、关联交易管理制度等事项。股权登记日为2025年9月11日，网络投票时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式。

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