每周股票复盘：博威合金（601137）取消监事会并选举新董事

截至2025年9月5日收盘，博威合金（601137）报收于25.14元，较上周的25.92元下跌3.01%。本周，博威合金9月1日盘中最高价报26.19元。9月4日盘中最低价报23.37元。博威合金当前最新总市值204.49亿元，在金属新材料板块市值排名3/30，在两市A股市值排名905/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：博威合金召开2025年第二次临时股东大会，审议通过取消监事会、修订公司章程等议案。
• 公司公告汇总：陈科磊当选第六届董事会董事，李辉当选职工代表董事并任审计委员会委员。
• 公司公告汇总：股东大会出席股东196人，代表股份328,310,253股，占总股本39.9679%。

公司公告汇总

宁波市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认博威合金2025年第二次临时股东大会于2025年9月3日召开，会议召集与召开程序合法有效。出席股东及代理人共196人，代表有表决权股份328,310,253股，占公司有表决权股份总数的39.9679%。会议审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、废止公司治理制度的议案》及《关于选举董事的议案》，各项议案同意股份数均占出席会议有效表决权股份总数的99%以上。会议采取现场与网络投票结合方式，表决程序与结果合法有效。

宁波博威合金材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告显示，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》。审议通过取消监事会、变更注册资本、修订公司章程及相关治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、关联交易管理制度、对外担保制度、重大投资和决策制度、股东会网络投票工作制度，并废止监事会议事规则。会议以累积投票方式选举陈科磊为第六届董事会董事，得票数占出席会议有效表决权的99.8203%。

博威合金发布补选董事会董事、选举职工代表董事及专门委员会部分委员公告。2025年8月18日第六届董事会第十五次会议提名陈科磊为董事候选人。2025年9月3日，2025年第二次临时股东大会选举陈科磊为第六届董事会董事，任期与第六届董事会一致。同日，因李辉辞去董事职务，公司召开职工代表大会，选举李辉为第六届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。同日第六届董事会第十七次会议选举李辉为审计委员会及薪酬与考核委员会委员。审计委员会成员为主任委员陈灵国，委员崔平、李辉；薪酬与考核委员会成员为主任委员许如春，委员崔平、李辉。

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