截至2025年9月4日收盘，康惠制药(603139)报收于23.45元，上涨1.38%，换手率2.16%，成交量2.16万手，成交额5072.8万元。
资金流向
9月4日主力资金净流出358.83万元，占总成交额7.07%；游资资金净流入20.82万元，占总成交额0.41%；散户资金净流入338.01万元，占总成交额6.66%。
康惠制药第六届董事会第一次会议决议公告
陕西康惠制药股份有限公司于2025年9月4日召开第六届董事会第一次会议，选举李红明为公司第六届董事会董事长，任期三年。会议选举了董事会各专门委员会委员：战略委员会由李红明、王延岭、王秀英组成，李红明任召集人；审计委员会由崔学刚、窦建卫、李红明组成，崔学刚任召集人；提名委员会及薪酬与考核委员会均由崔学刚、陈影、王秀英组成，陈影任召集人。会议聘任WANG JING为公司总经理，李甲为财务总监，董娟为董事会秘书，王晓倩为证券事务代表，任期均为三年。上述人员均符合任职条件，与公司控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系。表决结果均为全票通过。
北京市金杜律师事务所上海分所关于陕西康惠制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书
北京市金杜律师事务所上海分所出具法律意见书，认为陕西康惠制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年9月4日以现场与网络投票方式召开，出席股东共104人，代表有表决权股份44,758,537股，占公司有表决权股份总数的44.8123%。会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》等9项议案，其中前8项为特别决议议案，均获出席股东所持表决权三分之二以上通过。董事会非独立董事及独立董事候选人李红明、王秀英、麻文俊、王延岭、杨瑾、崔学刚、陈影、窦建卫均当选。表决程序和结果合法有效。
康惠制药2025年第二次临时股东大会决议公告
陕西康惠制药股份有限公司于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长王延岭主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东及代理人共104人，代表有表决权股份44,758,537股，占公司有表决权股份总数的44.8123%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》等议案。会议以累积投票方式选举李红明、王秀英、麻文俊、王延岭、杨瑾为第六届董事会非独立董事，崔学刚、陈影、窦建卫为独立董事。所有议案均获通过，无否决议案。北京市金杜律师事务所上海分所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。
康惠制药关于控股子公司停产的公告
陕西康惠制药股份有限公司控股子公司陕西友帮生物医药科技有限公司因行业环境变化、市场竞争加剧、产品毛利下降，且产品调整试生产不顺利，导致持续亏损，已于近日对1号、2号及3号车间全面停产，后续将根据市场情况决定是否恢复生产。陕西友帮2024年末资产总额占公司经审计资产总额的16.91%，2024年度营业收入占合并报表的1.42%，净利润为-5,251.28万元，影响公司归母净利润-2,678.15万元，占29.88%。本次停产有利于减少亏损、降低运营成本，符合公司战略及股东利益。公司及其他子公司经营正常，本次停产具体影响以经审计财务报告为准。公司将继续寻求合作机会，降低停产影响。
康惠制药关于控制权变更完成的公告
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-056
陕西康惠制药股份有限公司关于公司控制权变更完成的公告
2025年3月20日，康惠控股与悦合智创签署《股份转让协议》，拟转让康惠制药21,973,600股股份（占总股本22%），转让价格24.70元/股。2025年3月25日，双方签署补充协议，康惠控股承诺自公司治理调整完毕之日起放弃其持有公司10%股份的表决权。2025年9月4日，公司完成董事会换届，第六届董事会组建完成并选举产生董事长及高级管理人员。公司治理事宜已调整完毕，康惠控股即日起放弃10%股份表决权，公司控股股东变更为悦合智创，实际控制人变更为李红明、王雪芳夫妇。截至本公告披露日，控制权变更已完成，公司经营稳定，未对主要业务及经营业绩产生重大影响。
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