康惠制药（603139）披露股东大会决议公告，9月4日股价上涨1.38%

截至2025年9月4日收盘，康惠制药（603139）报收于23.45元，较前一交易日上涨1.38%，最新总市值为23.42亿元。该股当日开盘23.15元，最高23.73元，最低23.11元，成交额达5072.8万元，换手率为2.16%。

2025年9月5日，康惠制药发布《康惠制药2025年第二次临时股东大会决议公告》。公告显示，陕西康惠制药股份有限公司于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长王延岭主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东及代理人共104人，代表有表决权股份44,758,537股，占公司有表决权股份总数的44.8123%。

会议审议通过了关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》等议案。会议以累积投票方式选举李红明、王秀英、麻文俊、王延岭、杨瑾为第六届董事会非独立董事，崔学刚、陈影、窦建卫为独立董事。所有议案均获通过，无否决议案。

北京市金杜律师事务所上海分所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

最新公告列表

• 《北京市金杜律师事务所上海分所关于陕西康惠制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》

• 《康惠制药2025年第二次临时股东大会决议公告》

• 《康惠制药第六届董事会第一次会议决议公告》

• 《康惠制药关于控制权变更完成的公告》

• 《康惠制药关于控股子公司停产的公告》

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