截至2025年8月27日收盘，卫信康(603676)报收于13.08元，上涨1.0%，换手率2.92%，成交量12.73万手，成交额1.66亿元。
资金流向
8月27日主力资金净流入2054.74万元，占总成交额12.36%；游资资金净流入288.02万元，占总成交额1.73%；散户资金净流出2342.75万元，占总成交额14.09%。
西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
西藏卫信康医药股份有限公司于2025年8月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《2025年半年度报告》、《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及多项公司治理制度的修订与制定议案。会议决定取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，相关制度将相应废止，《公司章程》等文件将进行修订。该议案及部分治理制度修订尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了提请召开2025年第二次临时股东大会的议案，会议将于2025年9月12日召开。所有议案表决结果均为赞成7票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
西藏卫信康医药股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-047 西藏卫信康医药股份有限公司将于2025年9月12日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则，制定、修订公司部分治理制度，如《关联交易管理制度》《对外担保和资金往来管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《会计师事务所选聘制度》。上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，并于2025年8月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。股权登记日为2025年9月5日，登记时间为2025年9月8日10:00-12:00和13:00-17:00，登记地址为北京市海淀区丰豪东路9号院9号楼101证券事务部。会议联系方式：联系人于海波，电话0891-6601760，邮箱wxk@wxkpharma.com。
西藏卫信康医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料
西藏卫信康医药股份有限公司将于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议在北京昌平区召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议议程包括取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、制定修订公司部分治理制度等议案。
取消监事会后，监事会相关制度废止，由董事会审计委员会履行监事会职权。《公司章程》修订内容涉及公司治理、股东权利、董事及高管职责等方面。此外，公司还将修订《关联交易管理制度》《对外担保和资金往来管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《会计师事务所选聘制度》等，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《内部审计制度》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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