股市必读：陕西能源（001286）8月19日主力资金净流出791.26万元

截至2025年8月19日收盘，陕西能源(001286)报收于9.26元，下跌0.11%，换手率0.81%，成交量8.52万手，成交额7896.23万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月19日主力资金净流出791.26万元，游资资金净流入629.21万元，散户资金净流入162.05万元。
• 业绩披露要点：2025年上半年营业收入为9,862,357,999.77元，同比减少6.74%；归属于上市公司股东的净利润为1,333,536,899.76元，同比减少13.45%。
• 公司公告汇总：持股5%以上股东榆能汇森已完成增持计划，增持股份55,349,051股，占公司总股本的1.4760%。
• 公司公告汇总：公司将于2025年9月5日召开第二次临时股东大会，审议包括修订《公司章程》在内的多个议案。

交易信息汇总

8月19日主力资金净流出791.26万元；游资资金净流入629.21万元；散户资金净流入162.05万元。

业绩披露要点

• 营业收入（元）：9,862,357,999.77，上年同期10,574,952,870.41，本报告期比上年同期减少6.74%。
• 归属于上市公司股东的净利润（元）：1,333,536,899.76，上年同期1,540,780,728.66，本报告期比上年同期减少13.45%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）：1,329,176,355.95，上年同期1,545,826,247.85，本报告期比上年同期减少14.02%。
• 经营活动产生的现金流量净额（元）：3,894,907,607.55，上年同期4,149,569,166.17，本报告期比上年同期减少6.14%。
• 基本每股收益（元/股）：0.36，上年同期0.41，本报告期比上年同期减少12.20%。
• 加权平均净资产收益率：5.27%，上年同期6.47%，减少1.2个百分点。

公司公告汇总

2025年半年度报告摘要

• 公司简介：股票简称陕西能源，股票代码001286，股票上市交易所深圳证券交易所。联系人和联系方式：董事会秘书徐子睿，办公地址陕西省西安市唐延路45号陕西投资大厦18层，电话029-63355307，电子信箱SXNY@sxnyvip.com。
• 重要事项：
• 持股5%以上股东榆能汇森自2025年3月12日至2025年6月5日期间通过集中竞价交易方式累计增持公司股份55,349,051.00股，占公司总股本的1.4760%。增持金额合计498,996,495.41元（不含佣金及交易税费），已超过本次增持计划金额下限，未超过本次增持计划金额上限，榆能汇森此次增持计划已实施完毕。
• 2024年利润分配：2024中期利润分配：公司以总股本3,750,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），派发现金红利总金额为187,500,000元。年度利润分配：公司以总股本3,750,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），派发现金红利总金额1,350,000,000.00元（含税）。

半年报董事会决议公告

陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2025年8月18日在西安市召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长王栋主持。会议审议通过了多项议案：1. 审议通过了《关于审议2025年半年度报告及其摘要的议案》；2. 审议通过了《关于审议公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；3. 审议通过了《关于审议陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》，关联董事回避表决；4. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等多份制度修订议案，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等，这些议案均需提交股东大会审议；5. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案》，提名王栋等5人为非独立董事候选人，王成文等3人为独立董事候选人；6. 审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年9月5日召开临时股东大会。

半年报监事会决议公告

陕西能源投资股份有限公司第二届监事会第十九次会议于2025年8月18日在西安市唐延路45号陕西投资大厦5楼会议室召开，会议由监事会主席张正峰先生主持，应到监事5人，实际出席5人。会议审议并通过以下议案：1. 审议通过《关于审议2025年半年度报告及其摘要的议案》，监事会认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2. 审议通过《关于审议公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》，监事会认为报告真实、准确、完整地反映了募集资金存放、管理与实际使用情况，符合相关规定；3. 审议通过《关于审议陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》，监事会认为财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷，关联金融业务风险可控；4. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，监事会同意《公司章程》修订内容，拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。该议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

陕西能源投资股份有限公司将于2025年9月5日14:00召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室。网络投票时间为2025年9月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票系统投票时间为2025年9月5日上午9:15至下午3:00。会议审议事项包括：修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则，修订或制定公司部分治理制度，申请注册发行公司债券及非金融企业债务融资工具，选举第三届董事会非独立董事和独立董事。其中，议案1-3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。议案4需逐项表决，议案6、7采用累积投票制。股权登记日为2025年9月1日。登记时间为2025年9月2日至4日9:00-17:00，登记地点为陕西能源投资股份有限公司18楼前台。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。联系人：任还元，联系电话：029-63355307。

陕西能源投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

陕西能源投资股份有限公司将于2025年9月5日14:00在西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议主要审议七个议案：修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订和制定公司部分治理制度、申请注册发行公司债券及非金融企业债务融资工具、选举第三届董事会非独立董事和独立董事。《公司章程》修订内容包括取消监事会，由审计委员会承接监事会职权。公司拟发行公司债券不超过60亿元，可续期公司债券不超过20亿元，超短期/短期融资券不超过30亿元，中期票据不超过70亿元，永续中期票据不超过20亿元，总计不超过200亿元。资金用途涵盖补充流动资金、置换贷款、项目投资等。董事会提名王栋、王琛、史鹏钊、刘鹏、杨国帅为第三届董事会非独立董事候选人，王成文、董书宁、齐保垒为独立董事候选人，其中齐保垒为会计专业人士。所有议案需股东大会审议。

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