每周股票复盘：兴业证券（601377）提名新独立董事并召开临时股东会

截至2025年8月15日收盘，兴业证券（601377）报收于6.91元，较上周的6.56元上涨5.34%。本周，兴业证券8月15日盘中最高价报7.02元。8月11日盘中最低价报6.55元。兴业证券当前最新总市值596.75亿元，在证券板块市值排名16/50，在两市A股市值排名249/5152。

本周关注点

• 【公司公告汇总】提名黄海清先生为第六届董事会独立董事候选人
• 【公司公告汇总】将于2025年9月2日召开第一次临时股东会

公司公告汇总

兴业证券第六届董事会第三十三次会议审议通过了以下议案：

一、同意提名黄海清先生为第六届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。黄海清先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他部门处罚，符合相关法律法规规定的独立董事任职条件。黄海清先生的任职资格已由董事会薪酬与考核委员会预先审核通过，任期至新一届董事会选举产生之日止。

二、同意增选黄海清先生、奚敬辉先生担任董事会审计委员会委员，自股东大会选举黄海清先生为独立董事后生效。调整后董事会审计委员会成员为：潘越（召集人）、叶远航、董希淼、黄海清、奚敬辉。

三、审议通过了《关于召开兴业证券股份有限公司2025年第一次临时股东会的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的通知。兴业证券股份有限公司将于2025年9月2日16:00召开2025年第一次临时股东会，会议地点为福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室。网络投票时间为股东会召开当日的交易时间段。会议议程包括主持人宣布会议开始、宣布股东会现场出席情况、审议议案、推选监票人和计票人、投票表决、宣布投票结果、律师见证及主持人宣布会议结束。股东会期间，参会人员应维护股东合法权益，确保大会秩序和议事效率。股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，股东可在规定时间内通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台行使表决权。本次会议将审议关于选举黄海清先生为公司独立董事的议案。黄海清先生，1975年12月出生，博士，正高级经济师，现任上海库帕思科技有限公司首席执行官。曾任甲骨文（中国）软件系统有限公司上海公司总经理，腾讯云副总裁，阿里巴巴集团副总裁等职务。黄海清先生任职资格已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

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