截至2025年8月13日收盘，凯众股份(603037)报收于13.45元，上涨5.74%，换手率10.47%，成交量27.91万手，成交额3.66亿元。
8月13日，凯众股份的资金流向情况如下：主力资金净流出468.53万元，占总成交额1.28%；游资资金净流入1375.61万元，占总成交额3.76%；散户资金净流出907.08万元，占总成交额2.48%。
上海凯众材料科技股份有限公司注册资本将由19,148.1834万元变更为26,807.4568万元，股份总数由19,148.1834万股变更为26,807.4568万股。取消监事会后，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事职务解除，《监事会议事规则》废止。修订的治理制度包括《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》。
上海凯众材料科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2025年8月12日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：同意公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为3.08447亿元，发行数量为308,447手，每张面值100元，期限6年，票面利率逐年递增，第一年0.20%，第六年1.80%。转股期自2026年2月21日至2031年8月14日，初始转股价格为12.70元/股。募集资金主要用于南通生产基地扩产项目和补充流动资金。此外，会议同意公司向不特定对象发行可转换公司债券在上海证券交易所主板上市，并设立募集资金专项账户。会议还审议通过了变更公司注册资本及修订《公司章程》、取消监事会并修订《公司章程》及其附件、修订公司部分治理制度等议案。公司拟定于2025年8月28日召开第一次临时股东大会。
上海凯众材料科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议于2025年8月12日在上海市浦东新区召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席王庆德主持，审议通过了多项议案。会议审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，主要内容包括：发行证券种类为可转换为A股股票的可转换公司债券，发行规模为3.08447亿元，发行数量为308,447手，每张面值100元，债券期限6年，票面利率逐年递增，从0.20%至1.80%，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。转股期自2026年2月21日至2031年8月14日，初始转股价格为12.70元/股。此外，还明确了赎回条款、发行方式及发行对象等内容。会议还审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》以及《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。上述议案均获3票同意，0票反对，0票弃权。
凯众股份2025年第一次临时股东大会将于2025年8月28日14：30在上海市浦东新区建业路813号公司会议室召开。会议主要议程包括：宣布股东资格审查结果，提议计票人和监票人，审议关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案、关于修订公司部分治理制度的议案。其中，注册资本将由19,148.1834万元变更为26,807.4568万元，股份总数由19,148.1834万股变更为26,807.4568万股。取消监事会后，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事职务解除，《监事会议事规则》废止。修订的治理制度包括《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》。会议还将统计投票表决结果，宣读投票结果和法律意见书，签署会议记录及决议。
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-039 上海凯众材料科技股份有限公司将于2025年8月28日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市浦东新区建业路813号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月28日9:15-15:00。会议审议议案包括：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案、关于修订公司部分治理制度的议案，其中部分治理制度修订涉及独立董事工作制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度、对外担保管理制度和会计师事务所选聘制度。上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。股权登记日为2025年8月20日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年8月27日9:00—11:30和13:00—17:00，登记地点为公司证券投资部。会议会期半天，出席现场会议的股东自行安排食宿和交通费用。
上海凯众材料科技股份有限公司于2025年8月12日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案、关于修订公司部分治理制度的议案。公司实施2024年度利润分配及资本公积转增股本方案后，总股本由191,481,834股变更为268,074,568股，相应变更注册资本。公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务解除，《监事会议事规则》废止。此外，公司拟修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》等部分制度，上述修订尚需提交公司股东大会审议通过。公司还修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关内容，修订后的文件已在上交所网站披露。
上海凯众材料科技股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过3.08亿元，期限6年。本次发行的可转换公司债券票面利率将在发行前根据市场情况确定。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。募集资金将用于南通生产基地扩产项目和补充流动资金，其中南通生产基地扩产项目总投资2.76亿元，建设期3年，预计实现新增年均收入5.31亿元，税后投资内部收益率为15.25%。本次债券未安排信用增级。
上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为3.08447亿元，每张面值100元，共计3084470张。发行代码为113698，简称“凯众转债”。股权登记日为2025年8月14日，发行日为2025年8月15日，原股东优先配售，配售代码为753037，简称“凯众配债”。社会公众投资者可通过上交所交易系统参与网上申购，申购代码为754037，简称“凯众发债”。每个账户最小认购单位为1手，上限为1000手。转股期自2026年2月21日至2031年8月14日。转股价格为12.70元/股。本次发行的可转债不设持有期限制，上市首日即可交易。若有效申购总量大于网上发行数量，将通过摇号抽签确定中签号码。中签投资者需在2025年8月19日缴款。保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司。本次发行不收取佣金、过户费和印花税等费用。详细内容请参见募集说明书。
上海凯众材料科技股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过30,844.70万元，扣除发行费用后将用于南通生产基地扩产项目和补充流动资金。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为六年，票面利率逐年递增，从第一年的0.20%至第六年的1.80%。公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AA-，评级展望为稳定。本次发行的可转债未提供担保措施。公司股利分配政策规定，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的40％。公司最近三年现金分红比例分别为80.31%、74.18%和74.14%。本次发行的背景在于公司业务规模快速增长，现有产能趋于饱和，需进一步扩大产能以满足市场需求。公司主要产品为汽车底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成，客户涵盖国内外主要整车企业和知名减震器企业。本次募投项目将提升公司生产自动化水平，优化管理流程，增强市场竞争力。项目预计建设期为36个月，完全达产后预计年均收入53,142.99万元，平均净利润4,480.01万元，税后投资内部收益率为15.25%。公司强调，本次发行不会导致主营业务和控制权发生变化。
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-037 上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可〔2025〕1244号文同意注册。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券发行公告已刊登于2025年8月13日的《证券时报》等中国证监会指定的上市公司信息披露媒体，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站查询。为便于投资者了解本次发行情况和安排，发行人和保荐人将就本次发行举行网上路演。网上路演时间为2025年8月14日10:00-11:30，网址为证券时报·e公司。参加人员包括发行人董事会及管理层主要成员和保荐人相关人员。敬请广大投资者关注。发行人：上海凯众材料科技股份有限公司，保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司，公告日期：2025年8月13日。
上海凯众材料科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过30844.70万元，扣除发行费用后将用于南通生产基地扩产项目及补充流动资金。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为六年，票面利率分别为0.20%至1.80%。公司主体信用等级及本期债券信用等级均为AA-，评级展望为稳定。本次发行的可转债未提供担保措施。公司股利分配政策规定，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的40％。本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。公司承诺将综合考虑资金需求、净资产情况等因素，确保本次发行不会导致公司累计债券余额超过最近一期末净资产额的50%。本次发行的保荐机构为主承销商国泰海通证券股份有限公司。
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