股市必读：郑中设计（002811）8月8日收盘跌5.68%，主力净流出3071.04万元

截至2025年8月8日收盘，郑中设计(002811)报收于11.63元，下跌5.68%，换手率11.18%，成交量31.65万手，成交额3.72亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月8日郑中设计（002811）收盘报11.63元，跌5.68%，当日成交3165.28万元，前10个交易日主力资金累计净流出6161.93万元。
• 公司公告汇总：郑中设计第五届董事会第十三次会议审议通过多项议案，包括提名郑一茜女士为非独立董事候选人，聘任郑一茜女士、张旋先生为副总经理，拟修订《公司章程》取消监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权，并定于8月26日召开第一次临时股东大会。

交易信息汇总

8月8日郑中设计（002811）收盘报11.63元，跌5.68%，当日成交3165.28万元。前10个交易日资金流向情况：主力资金累计净流出6161.93万元，股价累计上涨8.93%。8月8日主力资金净流出3071.04万元；游资资金净流出690.75万元；散户资金净流入3761.79万元。

公司公告汇总

第五届董事会第十三次会议决议公告

会议于2025年8月8日召开，应出席董事6名，实际出席6名。会议审议通过以下议案：1. 提名郑一茜女士为第五届董事会非独立董事候选人，并选举为战略委员会委员，任期至第五届董事会届满。2. 聘任郑一茜女士、张旋先生为公司副总经理，任期至第五届董事会届满。3. 因“亚泰转债”转股，公司总股本变更为307,970,005股，注册资本变更为307,970,005元，拟修订《公司章程》，取消监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权。4. 修订公司内部治理制度，包括多项议事规则和管理制度。5. 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。6. 审议通过《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。7. 拟向招商银行深圳分行申请不超过3亿元综合授信，期限不超过两年。8. 定于2025年8月26日召开第一次临时股东大会。

第五届监事会第八次会议决议公告

会议于2025年8月8日在公司四楼会议室以现场表决方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书列席，监事会主席聂红女士主持。会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，“亚泰转债”转股后公司总股本变更为307,970,005股，注册资本变更为307,970,005元。公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

会议将于2025年8月26日14:00召开，会议地点为深圳市福田区卓越时代广场4楼公司会议室。会议审议三项议案：1. 关于拟变更公司董事的议案；2. 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案；3. 关于修订公司内部治理制度的议案。其中，议案2和部分子议案需特别决议通过。

关于变更注册资本并修订《公司章程》及内部治理制度的公告

公司注册资本由272,041,686元变更为307,970,005元，原因是公司可转换公司债券“亚泰转债”转股。公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。此外，公司对《公司章程》进行了多项修订，包括调整股东大会为股东会、更新公司利润分配政策、明确董事及高级管理人员的忠实和勤勉义务等。修订后的《公司章程》及内部治理制度需提交股东大会审议。

关于部分董事、高级管理人员变更的公告

公司于2025年8月8日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了相关议案。董事、副总经理邱小维先生因工作调整辞去第五届董事会董事、副总经理及战略委员会委员职务，继续担任公司其他职务。公司提名郑一茜女士为第五届董事会非独立董事候选人及战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。副总经理RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生、林铮先生、蔡彭华先生因工作调整辞去副总经理职务，继续担任公司其他职务。公司聘任郑一茜女士、张旋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

关于变更电子邮箱的公告

公司根据实际经营管理需要，对公司电子邮箱进行变更。变更前电子邮箱为atg@atgcn.com，变更后电子邮箱为ccd@ccd.com.hk。上述变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用。

2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

报告涵盖2024年1月1日至2024年12月31日，遵循全球报告倡议组织（GRI）标准及GB/T 36001-2015可持续发展目标（SDGs）。报告介绍了公司在全球多个办事处的发展、国际设计大奖、基于AI的SaaS平台IDEAFUSION、可持续发展措施、员工发展、环保努力、行业活动参与及获得的多项认证。

董事、高级管理人员离职管理制度

制度适用于全体董事（含独立董事）和高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务等离职情形。离职管理遵循合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益原则。制度规定了董事、高级管理人员的辞职程序、移交手续、离任审计、股份转让限制及保密义务等。

股东会议事规则

规则旨在规范公司股东会运作，保障股东权益。规则依据《公司法》、《证券法》及相关法规制定，确保股东会程序及决议合法有效。规则涵盖了股东会的召开、提案、通知、表决、决议公告及会议记录保存等方面。

董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度

制度旨在加强公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《公司法》《证券法》等相关法规制定。制度规定了董事和高级管理人员所持本公司股份在特定情形下不得转让、股份变动申报及买卖限制等。

独立董事工作细则

细则旨在完善公司法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益。细则强调独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东影响，对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。

公司章程

章程主要内容包括公司基本信息、股东和股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计等方面的规定。章程还规定了公司利润分配政策、合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序，以及修改章程的条件和程序。

提名委员会议事规则

规则旨在规范高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构。规则规定了提名委员会的组成、职责、选任程序及会议召开等。

内部审计制度

制度旨在规范内部审计工作，明确审计机构和人员的责任，保证审计质量，促进经营管理，提高经济效益。制度规定了内部审计部门的设立、职责、审计重点及报告机制等。

投资者关系管理制度

制度旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，保护投资者权益，建立长期稳定的良性关系。制度涵盖了公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境社会和治理信息、企业文化建设、股东权利行使、风险和挑战等方面。

关联交易管理办法

办法旨在确保公司与关联方之间的交易公平、公正、公开，保护公司和非关联股东的合法权益。办法规定了关联方的定义、关联交易的范围、定价原则、审批程序及信息披露等。

内幕信息知情人管理制度

制度旨在规范内幕信息管理行为，加强保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则。制度规定了内幕信息的定义、知情人的范围、保密义务及违规处罚等。

募集资金管理制度

制度旨在规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。制度规定了募集资金的专户管理、使用审批、信息披露及监督管理等。

审计委员会议事规则

规则旨在强化董事会决策功能，发挥审计委员会对财务信息、内部控制和内外部审计的监督作用，确保董事会对经理层的有效监督。规则规定了审计委员会的组成、职责、决策程序及会议召开等。

董事会议事规则

规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则规定了董事会的组成、职权、会议召开及决议程序等。

薪酬与考核委员会议事规则

规则旨在加强公司董事、高级管理人员的考核，建立激励与约束机制，完善公司治理。规则规定了薪酬与考核委员会的组成、职责、考评程序及会议召开等。

战略委员会议事规则

规则旨在规范公司长期发展战略和重大投资决策的研究和建议。规则规定了战略委员会的组成、职责、会议召开及决议程序等。

信息披露事务管理制度

制度旨在规范公司信息披露行为，确保依法合规运作，维护股东权益。制度规定了信息披露的基本原则、内容、事务管理和保密措施等。

对外投资管理办法

办法旨在规范公司投资决策程序，确保决策科学，保障公司合法权益及资产安全。办法规定了投资决策权限、审批程序、项目实施及监督管理等。

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