每周股票复盘：利柏特（605167）召开临时股东会，多项议案待审议

截至2025年8月8日收盘，利柏特（605167）报收于10.93元，较上周的10.75元上涨1.67%。本周，利柏特8月7日盘中最高价报11.02元。8月4日盘中最低价报10.63元。利柏特当前最新总市值49.08亿元，在专业工程板块市值排名26/39，在两市A股市值排名3300/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：利柏特将于8月25日召开第一次临时股东会，审议多项重要议案。
• 公司公告汇总：第五届董事会第十七次会议审议通过取消监事会、变更经营范围等议案。
• 公司公告汇总：公司修订多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等24项制度。

公司公告汇总

第五届董事会第十七次会议决议公告- 会议审议通过了《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》、《关于取消监事会、变更经营范围并修订公司章程的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》以及《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。- 议案内容包括取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，变更经营范围并修订公司章程，修订股东会议事规则、董事会议事规则等24项制度。- 会议定于2025年8月25日15点召开2025年第一次临时股东会，会议地点为江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号公司会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式。

江苏利柏特股份有限公司对外投资管理制度（2025年8月修订）- 加强公司对外投资管理，提高资金运作效率，适用于公司及下属公司对外投资活动，包括短期投资和长期投资。

江苏利柏特股份有限公司独立董事工作细则（2025年8月修订）- 完善公司法人治理结构，规范独立董事行为，促进公司持续规范发展，独立董事占董事会成员比例不低于三分之一。

江苏利柏特股份有限公司股东会议事规则（2025年8月修订）- 规范公司行为，确保股东会依法行使职权，股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次。

江苏利柏特股份有限公司章程（2025年8月修订）- 注册资本为人民币449,070,000元，注册地址位于江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号，经营范围涵盖特种设备设计制造、管道制品、机械设备、海洋工程装备、风电相关系统研发等。

江苏利柏特股份有限公司募集资金管理制度（2025年8月修订）- 规范公司募集资金管理，提高使用效益，募集资金专款专用，不得用于财务性投资或买卖有价证券。

江苏利柏特股份有限公司对外担保管理制度（2025年8月修订）- 维护投资者利益，规范公司担保行为，控制对外担保风险，对外担保需经董事会或股东会审议。

江苏利柏特股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）- 明确公司法人治理结构，规范董事会议事方式和决策程序，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名。

江苏利柏特股份有限公司关联交易管理制度（2025年8月修订）- 规范公司关联交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，关联交易需定价公允、审议程序合规、信息披露规范。

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