每周股票复盘：*ST生物（000504）股东大会及董事会重要人事变动

截至2025年8月8日收盘，*ST生物（000504）报收于11.94元，较上周的10.97元上涨8.84%。本周，*ST生物8月8日盘中最高价报11.94元，股价触及近一年最高点。8月4日盘中最低价报10.73元。*ST生物当前最新总市值39.4亿元，在医疗服务板块市值排名42/50，在两市A股市值排名3861/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：*ST生物顺利完成董事会换届选举，杨云当选新任董事长及总经理。
• 公司公告汇总：审议通过多项章程修订，强化公司治理结构。
• 公司公告汇总：审计委员会工作细则修订，明确监督评估内外部审计等职责。

公司公告汇总

• 南华生物2025年第二次临时股东大会决议公告：会议于2025年8月6日在长沙召开，审议通过了修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的提案，同时选举产生了第十二届董事会的非独立董事和独立董事。
• 南华生物2025年第二次临时股东大会的法律意见书：湖南湘军麓和律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决结果均合法有效。
• 南华生物第十二届董事会第一次会议决议公告：会议选举杨云为第十二届董事会董事长，并聘任杨云为总经理，粟亮为董事会秘书及副总经理，刘爱龙为副总经理，林鹏彬为副总经理兼财务负责人。
• 南华生物关于选举董事会下属专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告：选举产生各专门委员会委员并确定主任委员，审议通过关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案。
• 南华生物董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订）：修订后的细则明确了审计委员会的职责，包括监督评估内外部审计、审核财务信息、监督内部控制等。

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