每周股票复盘：复旦复华（600624）取消监事会并修改公司章程

截至2025年8月8日收盘，复旦复华（600624）报收于7.28元，较上周的7.17元上涨1.53%。本周，复旦复华8月8日盘中最高价报7.36元。8月4日盘中最低价报7.0元。复旦复华当前最新总市值49.46亿元，在化学制药板块市值排名112/150，在两市A股市值排名3279/5151。

本周关注点

• 【公司公告汇总】复旦复华取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使
• 【公司公告汇总】复旦复华将于8月22日召开第二次临时股东大会审议重要议案
• 【公司公告汇总】公司修改部分制度，涉及股东会议事规则等多项内容

公司公告汇总

公司于2025年8月6日召开第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了多项议案：

1. 关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案

2. 公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。修改后的《公司章程》需提交股东大会审议，并以市场监管部门核准登记的内容为准。

3. 关于修改部分公司制度的议案

4. 根据最新法律法规及公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》《独立董事工作细则》的部分条款进行修改。修改内容包括完善股东会、董事会的召集、提案、通知、召开等事项的规定，明确独立董事、监事会、审计委员会等在特定情况下的权利和义务，调整董事、高级管理人员的任职资格和职责等。

5. 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

6. 公司将于2025年8月22日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，地点为上海市奉贤区茂园路50号37号楼16楼第一会议室。会议将审议两个议案：关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案和关于修改部分公司制度的议案。股权登记日为2025年8月18日，符合条件的股东或代理人需携带相关证件参会，异地股东可通过信函或传真方式登记。现场参会登记时间为2025年8月19日9：00—16：00，地点为上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼。会议预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。联系人：周杰、郁智斌，联系电话：021－63872288。

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