截至2025年8月5日收盘，天地源(600665)报收于3.32元，上涨1.22%，换手率0.81%，成交量6.98万手，成交额2311.8万元。
8月5日主力资金净流入32.1万元，占总成交额1.39%；游资资金净流出105.47万元，占总成交额4.56%；散户资金净流入73.37万元，占总成交额3.17%。
天地源股份有限公司第十届董事会第四十八次会议于2025年8月5日在西安市召开，会议应出席董事11名，实际出席11名。会议由董事长赵冀主持，审议通过多项议案，包括修订《公司章程》及附件，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使；修订多个治理规则及制度；提名赵冀、张穆强、刘韬、王涛、刘宏、许岩为第十一届董事会董事候选人，强力、张俊瑞、李成、杨乃定为独立董事候选人；审议第十一届董事会董事津贴方案；决定召开2025年第一次临时股东会。
天地源股份有限公司第十届监事会第十七次会议于2025年8月5日在西安市高新区召开，会议应出席监事7名，实际出席监事7名。会议由监事会主席王自更主持，审议通过关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案。本议案需提交公司股东会审议表决，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
天地源股份有限公司将于2025年8月26日14点45分召开2025年第一次临时股东会，会议地点为西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月26日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月20日。会议将审议多项议案，包括修订《公司章程》及附件、修订董事会各委员会工作条例、取消监事会并废止《监事会议事规则》等。
天地源股份有限公司拟对《公司章程》及相关制度文件进行修订，同时废止《公司监事会议事规则》《项目跟投管理办法》《新股申购业务内部控制制度》。主要修订内容包括删除“监事”相关表述，将“股东大会”改为“股东会”，调整部分条款内容以适应最新法律法规要求。修订后的《公司章程》及相关制度文件需提交公司2025年第一次临时股东会审议表决。
天地源股份有限公司发布关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告。控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司（高新地产）持有公司股份总数497,000,938股，占公司总股本的57.52%。2025年8月4日，高新地产解除质押公司股份131,500,469股，本次解除质押后累计质押公司股份117,000,000股，占高新地产持有公司股份总数的23.54%，占公司总股本的13.54%。同日，高新地产再次质押公司股份131,500,469股，累计质押股份248,500,469股（含本次），占高新地产持有公司股份总数的50.00%，占公司总股本的28.76%。
天地源股份有限公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于2025年8月5日召开第十届董事会第四十八次会议，审议通过了关于提名公司第十一届董事会董事候选人和独立董事候选人的相关议案。公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事4人。经提名委员会审查并通过会议审议，提名赵冀、张穆强、刘韬、王涛、刘宏、许岩为第十一届董事会董事候选人，提名强力、张俊瑞、李成、杨乃定为独立董事候选人，上述候选人将提交公司股东会选举，任期三年。
天地源股份有限公司董事会提名强力、张俊瑞、李成、杨乃定为第十一届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信记录，被提名人已同意出任。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。
天地源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人强力、张俊瑞、李成、杨乃定分别发表声明与承诺，表示已充分了解并同意由公司董事会提名担任独立董事候选人。各候选人声明其具备独立董事任职资格，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，拥有5年以上相关工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。
天地源股份有限公司设立董事会提名委员会，旨在规范董事候选人和高级管理人员候选人的提名，优化董事会组成和完善公司治理结构。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
天地源股份有限公司发布企业负责人薪酬管理办法，旨在合理确定并规范企业负责人薪酬水平，发挥薪酬激励作用。办法适用于公司总裁、党委副书记、纪委书记、常务副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及其他高层管理人员。企业负责人薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成，为税前收入。
天地源股份有限公司独立董事年报工作制度旨在完善公司治理机制，加强内部控制，充分发挥独立董事在信息披露中的作用。根据中国证监会相关规定及《公司章程》等要求，结合年度报告编制和披露的实际需求，制定了此制度。
天地源股份有限公司制定了资产核销管理制度，旨在准确计量公司各项资产的价值，明确资产损失核销的确认和计量及审批程序，确保财务状况的客观性和真实性。
天地源股份有限公司募集资金管理办法旨在规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益。办法规定募集资金指通过公开发行证券等方式向投资者募集的资金，不包括股权激励计划资金。
天地源股份有限公司制定了董事和高级管理人员持股管理规则，旨在加强对公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理。
天地源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。
天地源股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高公司规范运作水平，增强信息披露质量。
天地源股份有限公司董事会审计委员会工作条例旨在充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全内部监督机制，完善公司治理结构。
天地源股份有限公司对外捐赠管理办法主要内容如下：为规范公司及下属控股子公司的对外捐赠行为，依据相关法律法规及公司章程制定本办法。
天地源股份有限公司关联交易管理制度旨在确保公司与关联方之间的交易公平、公正、公开，保护公司和全体股东利益。
天地源股份有限公司制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》，旨在规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益。
天地源股份有限公司发布《大宗销售决策管理办法》，旨在规范公司大宗销售决策，完善监督机制，确保决策科学性和合规性。
天地源股份有限公司制定了《投资者关系管理制度》，旨在加强与投资者的沟通，提升公司治理水平和企业价值。
天地源股份有限公司董事会审计委员会年报审议工作规程旨在完善公司治理结构，加强年度财务报告编制及披露工作的监控。
天地源股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。
天地源股份有限公司制定了内幕信息知情人登记制度，旨在规范公司内幕信息管理，维护信息披露的公平、公开、公正，保护投资者合法权益。
天地源股份有限公司为规范信息披露管理，保护股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，提高信息披露质量，依据相关法律法规及公司章程，制定了《信息披露管理办法》。
天地源股份有限公司章程主要内容包括公司宗旨、股份、股东和股东会、董事和董事会、党组织、总裁及其他高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、合并分立增资减资解散清算及章程修改等。
天地源股份有限公司总裁工作细则主要内容包括总裁及其团队的职责、会议制度、绩效评价与激励约束机制等。
天地源股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作，明确内部审计的职责和权限，促进公司经营效率和经济效益的提高，确保内部控制持续有效实施，维护投资者权益。
天地源股份有限公司累积投票制实施细则旨在完善公司法人治理结构，规范董事选举，保障股东权利。
天地源股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。
天地源股份有限公司董事会制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序。
天地源股份有限公司发布投资、融资管理规则，旨在完善公司法人治理结构，确保决策科学、安全、高效。
天地源股份有限公司发布《外部信息使用人管理制度》，旨在加强公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，维护信息披露公平原则，保护投资者合法权益。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
