股市必读：紫金银行（601860）8月5日主力资金净流出304.07万元，占总成交额1.33%

截至2025年8月5日收盘，紫金银行(601860)报收于3.03元，上涨1.68%，换手率2.14%，成交量75.96万手，成交额2.29亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月5日紫金银行主力资金净流出304.07万元，占总成交额1.33%，散户资金净流入272.33万元。
• 公司公告汇总：紫金银行第四届董事会第二十六次会议审议通过不再设立监事会的议案，并提名第五届董事会董事及独立董事候选人，所有提名均获全票通过，其中部分任职资格还需报送金融监管机构核准。
• 公司公告汇总：紫金银行将于2025年8月21日召开第一次临时股东大会，审议多项议案，包括不再设立监事会、修订公司章程等。
• 公司公告汇总：薪酬与提名委员会审核通过第五届董事会独立董事候选人资格，认为候选人符合法律法规规定的董事任职要求。
• 公司公告汇总：紫金银行第四届监事会第十九次会议审议通过修订公司章程的议案，同意提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：紫金银行修订公司章程，主要内容包括调整部分条款表述、优化股东大会和董事会的召开及表决程序等，修订后的章程还需提交股东大会审议并经国家金融监督管理机构核准。

交易信息汇总

8月5日紫金银行主力资金净流出304.07万元，占总成交额1.33%；游资资金净流入31.74万元，占总成交额0.14%；散户资金净流入272.33万元，占总成交额1.19%。

公司公告汇总

第四届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告

江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2025年8月5日召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中有表决权董事10名。会议由董事长邵辉主持，审议通过了多项议案。关于不再设立监事会的议案获得全票通过，尚需提交股东大会审议。会议还提名了第五届董事会董事候选人，包括邵辉、阙正和、孙隽、申林、杨玉虹、侯军等，并提名刘志友、周芬、程乃胜、岑赫、张龙耀为独立董事候选人，所有提名均获全票通过，其中阙正和、杨玉虹的任职资格还需报送金融监管机构核准。此外，会议审议并通过了修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的议案，以及关于股东大会对董事会授权的议案，以上议案均需提交股东大会审议并经金融监管机构核准。最后，会议决定召开2025年第一次临时股东大会。

第四届监事会第十九次会议（临时会议）决议公告

江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届监事会第十九次会议（临时会议）于2025年8月5日在公司总部以现场方式召开。会议应出席监事9人，实际出席监事9人。会议以现场记名投票表决方式审议通过了关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案，同意提交公司股东大会审议。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

江苏紫金农村商业银行股份有限公司将于2025年8月21日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为南京市建邺区江东中路381号。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月21日9:15-15:00。会议审议议案包括：不再设立监事会、修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、对董事会授权、选举第五届董事会执行董事和非执行董事、选举第五届董事会独立董事。股权登记日为2025年8月14日。符合条件的股东或代理人需携带相关证件办理登记手续，登记时间为2025年8月15日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00，地点为紫金农商银行38楼董事会办公室。与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。联系地址为江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行38楼董事会办公室，联系人吴先生，电话025-88866792，传真025-88866660。

薪酬与提名委员会关于独立董事候选人的审查意见

薪酬与提名委员会对拟提交公司董事会审议的第五届董事会独立董事候选人的简历和相关资料进行了审核，并发表如下审核意见：经审查，独立董事候选人刘志友、周芬、程乃胜、岑赫、张龙耀等5位同志均符合法律法规规定的董事任职要求及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司《章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。薪酬与提名委员会同意刘志友、周芬、程乃胜、岑赫、张龙耀等5位同志为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。

独立董事提名人声明与承诺

提名人江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会提名刘志友、周芬、程乃胜、岑赫、张龙耀为第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录。被提名人已同意出任第五届董事会独立董事候选人。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份1%以上、在控股股东任职等影响独立性的情形。无最近36个月内受中国证监会行政处罚、刑事处罚、证券交易所公开谴责等不良记录。被提名人岑赫、周芬具备较丰富的会计专业知识和经验。被提名人已通过第五届董事会薪酬与提名委员会资格审查，提名人保证声明真实、完整和准确。

关于修订公司章程的公告

江苏紫金农村商业银行股份有限公司于2025年8月5日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了关于修订公司章程的议案。修订内容主要包括：将“股东大会”改为“股东会”，调整部分条款表述以符合最新法律法规要求，如删除监事相关表述、调整董事会和高级管理层职责、增加审计委员会职责等。此外，修订后的章程明确了董事、高级管理人员的任职资格和义务，增加了对股东权利和义务的规定，优化了股东大会和董事会的召开及表决程序，强化了公司治理结构。特别增加了关于绿色金融、支农支小战略等方面的内容。本次修订还需提交股东大会审议，并经国家金融监督管理机构核准。

独立董事候选人声明与承诺

刘志友、周芬、程乃胜、岑赫和张龙耀五位候选人已充分了解并同意由江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会提名为第五届董事会独立董事候选人。他们均声明具备独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，具有5年以上相关工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。候选人声明其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，且不存在影响独立性的关系。他们不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其亲属，未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，不在上市公司前五名股东或控股股东的附属企业任职，也未与上市公司及其控股股东有重大业务往来。此外，候选人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查或侦查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信记录。他们承诺将遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人影响。声明人还表示，如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去职务。

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