股市必读：山河药辅（300452）8月1日董秘有最新回复

截至2025年8月1日收盘，山河药辅(300452)报收于14.31元，下跌2.32%，换手率12.82%，成交量23.96万手，成交额3.53亿元。

董秘最新回复

投资者： 您好！请问截止7月20日，公司的股东户数是多少？谢谢！
董秘： 投资者你好，公司最新的股东人数会在半年度报告中披露。

投资者： 请问公司微晶纤维素产品在印度公司事故后有提价吗？产能有加大吗？对公司业绩有什么影响
董秘： 你好，印度爆炸事故对公司微晶纤维素的销售影响不大，行业没有出现明显的涨价情况。但这次事故的教训是深刻的，政府将对国内类似产品的安全生产条件提出更高要求，会加快淘汰不达标企业，长期来看有利于行业头部企业的发展。感谢你的关注。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月1日主力资金净流出1346.27万元，游资资金净流入774.23万元，散户资金净流入572.05万元。
• 公司公告汇总：第六届董事会第六次会议审议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度年报及内控审计机构，拟增加董事会成员人数至8名，并修订《公司章程》。

交易信息汇总

8月1日，山河药辅的资金流向情况如下：主力资金净流出1346.27万元；游资资金净流入774.23万元；散户资金净流入572.05万元。

公司公告汇总

第六届董事会第六次会议决议公告

安徽山河药用辅料股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年7月31日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：1. 续聘容诚会计师事务所为2025年度年报及内控审计机构，聘期一年，审计费用由管理层与审计机构协商确定；2. 同意公司与淮南经济技术开发区管委会签订高端辅料智造基地项目投资协议书，并授权董事长或其代理人签署相关文件；3. 增加董事会成员人数，由7名调整为8名，其中非独立董事由4名增至5名，独立董事3名不变，并修订《公司章程》，授权管理层办理工商变更登记；4. 逐项审议通过制定及修订部分公司治理制度，包括修订《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等18项制度，其中5项需提交股东会审议；5. 审议通过《公司2024年度社会责任报告》；6. 同意召开2025年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会的议案。会议决议公告同日披露于巨潮资讯网。

第六届监事会第六次会议决议公告

安徽山河药用辅料股份有限公司第六届监事会第六次会议于2025年7月31日在公司四楼405会议室召开，全体监事出席。会议由监事会主席毕勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过两个议案：1. 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。监事会认为续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年报及内部控制审计机构事项符合相关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司和股东利益情形。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2025-040）。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。2. 审议通过《关于增加董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》。根据最新规定，公司拟将董事会席位由7名调整为8名，其中独立董事3名不变，非独立董事增加1名职工代表董事，由4名增至5名，并对《公司章程》进行修订。监事会认为这符合最新法律法规要求，有利于完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的相关公告。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

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