股市必读：万讯自控（300112）7月29日主力资金净流入110.08万元

截至2025年7月29日收盘，万讯自控(300112)报收于9.45元，下跌0.32%，换手率2.39%，成交量5.69万手，成交额5347.86万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月29日，万讯自控主力资金净流入110.08万元，散户资金净流入258.02万元，而游资资金净流出368.1万元。
• 公司公告汇总：第六届董事会第十二次会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》、制定未来三年股东回报规划等，并定于2025年8月14日召开第一次临时股东会。
• 公司公告汇总：公司发布了未来三年（2025年-2027年）股东回报规划，承诺每年度至少分配当年度可分配利润的30%作为现金分红。
• 公司公告汇总：制定了董事及高级管理人员离职管理制度，明确了董事及高管的离职流程及相关义务。

交易信息汇总

7月29日，万讯自控的资金流向显示，主力资金净流入110.08万元；游资资金净流出368.1万元；散户资金净流入258.02万元。

公司公告汇总

第六届董事会第十二次会议决议公告

深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年7月29日召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，监事和高级管理人员列席会议。会议审议并通过了以下议案：- 修订《公司章程》并办理工商变更登记，该议案需提交2025年第一次临时股东会审议；- 制定及修订公司部分规章制度，如股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、战略委员会实施细则等，其中多个议案需提交股东会审议；- 制定《深圳万讯自控股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，该议案需提交股东会审议；- 修订会计师事务所选聘制度、对外投资管理制度、信息披露管理制度等，这些议案也需提交股东会审议；- 修订重大信息内部报告制度、印章管理制度、关联交易管理制度等；- 制定《深圳万讯自控股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》。

会议还审议通过了关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案，定于2025年8月14日下午14:30召开。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

深圳万讯自控股份有限公司将于2025年8月14日下午14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月14日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月7日。

会议审议事项包括：1. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；2. 制定及修订公司部分规章制度的议案，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等10项子议案。特别决议事项需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

登记方式包括法人股东和自然人股东的登记要求，异地股东可通过信函或传真方式登记。登记时间为2025年8月8日至8月11日，工作日上午9:00至下午17:30。会议联系方式为联系电话0755-86250365，邮箱liudian@maxonic.com.cn。与会人员食宿及交通费自理。

深圳万讯自控股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划

深圳万讯自控股份有限公司发布了未来三年（2025年-2027年）股东回报规划，旨在完善利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者。规划制订原则是在符合法律法规及公司章程的前提下，确保利润分配的连续性和稳定性，并充分考虑独立董事和中小股东的意见。

规划考虑因素包括公司生产经营情况、盈利能力、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等。未来三年内，公司将采取现金、股票或两者结合的方式分派股利。现金分红条件包括年末合并报表资产负债率不超过70%，经营活动现金流量净额为正数，年度或半年度实现可分配利润为正数，审计报告为标准无保留意见，且未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出。

现金分红比例方面，公司每年度至少分配当年度可分配利润的30%，并根据发展阶段和资金支出安排，设定不同现金分红比例。股票股利分配需在满足现金股利分配条件下进行。利润分配预案需经董事会和股东会审议通过，独立董事和审计委员会将监督执行情况。规划由董事会制定并报股东会批准后实施。

深圳万讯自控股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度（2025年7月）

深圳万讯自控股份有限公司制定了董事及高级管理人员离职管理制度，旨在规范离职管理，保障公司治理稳定性和股东权益。该制度适用于全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。

董事可在任期届满前辞任，需提交书面辞职报告，辞职报告收到之日生效，公司将在两个交易日内披露情况。若因辞任导致董事会低于法定人数，原董事需继续履行职责至新董事就任。董事任期届满未获连任或被股东会决议解任的，分别自股东会决议通过或决议作出之日离职。无正当理由提前解任董事的，董事可要求赔偿。

高级管理人员可在任期届满前辞职，具体程序按劳动合同约定。存在特定情形者不能担任董事或高管，如无民事行为能力、犯罪记录、破产责任等。离职人员需移交所有涉及公司的文件并签署《离职交接确认书》，协助工作过渡。涉及重大事项的，审计委员会可启动离任审计。

离职董事及高管对公司和股东的忠实义务在离职后三年内有效，且不得转让所持股份半年。未履行承诺或违反忠实义务的，公司将追责并要求赔偿。离职人员需配合公司后续核查，执行职务时违反规定造成损失的，需承担赔偿责任。该制度经董事会审议通过后生效。

《公司章程》修订对照表

深圳万讯自控股份有限公司于2025年7月29日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。主要修订内容包括：- 公司章程中的“股东大会”改为“股东会”，相关条款不再逐条列示。- 第一条增加了维护职工合法权益，根据《中华人民共和国证券法》制定本章程。- 第六条公司注册资本由29,022.4450万元调整为29,022.4690万元。- 第七条公司为永久存续的股份有限公司。- 第八条董事长为公司的法定代表人，辞任时视为同时辞去法定代表人。- 新增第九条，明确法定代表人的职权和法律责任。- 第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。- 第十一条本章程对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。- 第十二条高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和其他人员。- 新增第二十二条，公司或子公司不以赠与、垫资、担保、借款等形式为他人取得本公司或其母公司的股份提供财务资助，特殊情况除外。- 第二十三条增加向不特定对象发行股份的方式，删除可转换公司债券转为股份的条款。- 新增第四十二条至第四十五条，规范控股股东和实际控制人的行为。- 第四十六条股东会为公司权力机构，选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。- 新增第一百一十九条，股东会可以决议解任董事，无正当理由解任董事的，董事可以要求公司赔偿。

深圳万讯自控股份有限公司董事会
2025年7月30日

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