截至2025年7月29日收盘，江山欧派(603208)报收于15.01元，下跌0.4%，换手率1.46%，成交量2.59万手，成交额3874.85万元。
投资者： 请问2025年7月22日公司股价异常波动，是不是前十大流通股广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金，东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金，平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金持有贵公司股票清仓了？公司有何应对？
董秘： 尊敬的投资者，您好！公司股价波动受宏观经济、行业情况、市场情绪等因素综合影响，二级市场股价的短期波动并不能完全反映公司的实际经营情况。公司始终高度重视投资者利益，具体措施如下：（1）公司治理方面：公司严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司治理准则，通过规范三会运作，持续完善公司治理，确保决策科学透明。（2）投资者关系管理方面：公司通过上证E互动平台、业绩说明会、现场调研、投资者邮箱回复等渠道与投资者保持密切沟通；（3）公司业务方面：公司积极推动业务转型，目前正处于业务转型的关键阶段，逐步从欠款的直营工程业务转向以代理商和经销商为主的现金流业务，最终走向面向C端的商业模式。公司将持续优化经营策略，强化成本管控与效率提升，努力夯实业务基本面，持续提升款清业务占比。（4）利润分配方面：公司实施分积极的红政策，公司最近三个会计年度累计现金分红6.17亿元。公司始终以安全、持续、健康发展为经营宗旨，持续完善公司治理、加强投资者关系管理，推动业务转型升级，努力以更好的业绩回报广大投资者，切实维护全体投资者合法权益。感谢您的关注与鞭策，欢迎您来公司现场调研或拨打公司投资者电话进行沟通！
投资者： 请问贵公司出了什么问题吗？多名高管跑路是何原因？
董秘： 尊敬的投资者，您好！目前公司各项生产经营活动正常，公司高管离任系其个人原因，公司是一个有机运作的组织，个人离任不会影响团队和整个公司组织的正常运营，感谢您对公司的关注！
7月29日，江山欧派的资金流向情况如下：- 主力资金净流出672.57万元，占总成交额17.36%；- 游资资金净流入239.62万元，占总成交额6.18%；- 散户资金净流入432.95万元，占总成交额11.17%。
江山欧派门业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月28日召开，会议由董事长吴水根先生召集并主持，7名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》，提名吴梓阳先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。- 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任吴水根先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。- 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月13日召开临时股东大会。
江山欧派门业股份有限公司将于2025年8月13日召开第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室。网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年8月13日的交易时间段。审议议案包括《关于修改公司章程的议案》和《关于选举公司非独立董事的议案》，其中选举吴梓阳先生为公司非独立董事。特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案1和2。股权登记日为2025年8月8日。会议登记时间为2025年8月12日9:00-17:00，登记地点为浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派董秘办。
江山欧派门业股份有限公司于2025年7月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于聘任公司总经理的议案。董事会一致同意聘任吴水根先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。吴水根先生具备履职所需的专业知识、管理能力和工作经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。
江山欧派门业股份有限公司于2025年7月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。修改内容主要包括：股东大会主持人规则调整，取消副董事长职位，董事会由七名董事组成，其中独立董事3名；公司设总经理1名，副总经理1-5名，均由董事会聘任或解聘；监事会成员仍为3名，其中职工代表比例为1/3，由职工代表大会选举产生。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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