截至2025年7月29日收盘，杭叉集团(603298)报收于21.5元，下跌0.92%，换手率0.4%，成交量5.19万手，成交额1.11亿元。
7月29日，杭叉集团的资金流向显示，主力资金净流出1692.79万元，占总成交额15.19%；游资资金净流入702.31万元，占总成交额6.3%；散户资金净流入990.48万元，占总成交额8.89%。
杭叉集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2025年7月28日召开，会议审议通过了以下议案：
杭叉集团股份有限公司将于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月13日9:15-15:00。会议审议议案包括：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案，关于修订公司相关制度的议案，关于公司增加为客户提供融资租赁业务回购担保额度的议案。特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案3。股权登记日为2025年8月7日。登记时间为2025年8月12日9:00-12:00，13:30-17:00。登记地点为浙江省杭州市临安区相府路666号杭叉集团股份有限公司证券法务部。联系电话为0571-88141328，传真号码为0571-88926713。联系人为陈赛民、黄明汉。现场会议会期半天，出席人员需提前半小时到场并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件。
杭叉集团股份有限公司拟为信誉良好的客户提供融资租赁模式销售公司产品，并提供回购担保。担保对象为与公司无关联关系且符合融资条件的客户。公司拟新增担保额度不超过30,000万元，增加后总担保额度不超过50,000万元。截至公告披露日，公司已提供的回购担保余额为4,823.68万元。公司将要求客户或其指定第三方提供必要的反担保措施。目前无对外担保逾期情况。本次担保事项尚需股东大会审议。此前，2025年4月17日，公司第七届董事会第二十次会议已审议通过总担保额度不超过2亿元的融资租赁业务回购担保议案。本次新增担保额度后，总担保额度不超过5亿元，有效期为12个月。公司采取的风险控制措施包括客户资信评估、定期走访客户、要求反担保等。截止公告披露日，公司对外担保总额为38,000万元，占最近一期经审计净资产的3.74%，其中为子公司提供担保总额为38,000万元，融资租赁业务回购担保额度为4,823.68万元。
杭叉集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了关于公司向相关银行申请综合授信的议案，同意公司及控股子公司向以下银行申请综合授信：杭州银行股份有限公司江城支行1150亿元、中国建设银行股份有限公司杭州临安支行640亿元、浙商银行股份有限公司杭州运河支行500亿元、中国进出口银行浙江省分行1650亿元、中国农业银行股份有限公司杭州分行300亿元、中国工商银行股份有限公司杭州分行550亿元、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行700亿元、宁波银行股份有限公司杭州分行300亿元、中国民生银行股份有限公司杭州临安支行500亿元，总计人民币6290亿元；以及花旗银行中国有限公司上海分行5000万美元。上述授信主要用于流动资金借款、开具银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、保函等信贷业务，期限一年。因相关手续尚未办理，最终以合作银行实际审批的授信额度为准。授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体业务时签署相关文件，授权有效期自2025年7月28日起12个月内有效。
杭叉集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了取消监事会、修订《公司章程》及部分制度的议案。公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》主要修订内容包括：取消监事会相关内容，调整股东大会和董事会职权，明确股东会和董事会的召集程序，优化董事和高级管理人员的任职资格和职责，新增独立董事和董事会专门委员会相关规定。此外，公司同步修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《审计委员会议事规则》，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订后的文件详见上海证券交易所网站。上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。
杭叉集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则旨在完善公司内部控制，确保审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作及经营管理层的有效监督。规则指出，审计委员会是董事会设立的专门工作机构，成员由三名非高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数。成员需具备专业知识和经验，保证足够时间和精力履行职责。审计委员会主要职责包括审核财务信息及其披露、监督评估内外部审计工作、监督评估公司内部控制、对重大关联交易进行审计等。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议应由三分之二以上成员出席，决议需经全体成员过半数通过。内部审计机构每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告，发现重大问题应及时报告。规则自董事会审议通过之日起执行，未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行。
杭叉集团股份有限公司股东大会议事规则旨在规范公司行为，明确股东会职责权限，确保依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》及相关法律法规制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后6个月内举行。临时股东会在特定情况下召开，如董事人数不足、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求等。股东会的召集、提案、通知、召开等事项均需遵循相关规定。董事会应在规定期限内召集股东会，独立董事、审计委员会及持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知应在会议召开前按规定时间公告，内容应包括会议时间、地点、审议事项等。股东会应设置现场会议，并提供网络投票等方式方便股东参与。股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需2/3以上表决权通过。规则还明确了关联交易、累积投票制、提案表决等具体流程，确保股东会依法有序进行。
杭叉集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提高决策效率。规则指出，董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任，独立董事连任不超过六年。董事需遵守法律，对公司负有忠实和勤勉义务，避免利益冲突，不得利用职权谋取私利。董事连续两次未亲自出席董事会会议应作出书面说明并披露。董事任期届满未及时改选或辞任导致董事会成员低于法定人数时，原董事仍需履行职责。董事会由九名董事组成，设董事长和副董事长各一名，负责重大经营决策。董事会对股东会负责，行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、利润分配、公司变更等职权。董事会需确定对外投资、担保等权限，建立严格审查程序。重大投资项目需组织专家评审，并报股东会批准。关联交易需独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。董事会会议分为定期和临时会议，需过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需超过半数董事同意，涉及担保事项还需三分之二以上出席董事同意。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年以上。董事会决议由总经理组织落实，定期向董事会报告执行情况。
杭叉集团股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币1,309,812,049元，注册地址位于浙江省杭州市临安区相府路666号。公司经营范围包括观光车、牵引车、叉车及配件制造销售，智能搬运机器人、自动化设备制造销售等。公司股份采取股票形式，每股面值为人民币一元，股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。公司股东会是最高权力机构，董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，董事长为法定代表人。公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的20%。公司内部审计机构独立于财务部门，负责公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项的监督检查。公司合并或分立需编制资产负债表及财产清单，并依法通知债权人。公司解散需依法清算，清算组由董事组成。章程修改需经股东会决议通过。
杭叉集团股份有限公司独立董事工作细则旨在完善公司法人治理结构，保障全体股东权益，促进规范运作。细则规定独立董事应占董事会成员的三分之一以上，且至少包括一名会计专业人士。独立董事需具备独立性，不受大股东或实际控制人影响，且最多在三家上市公司担任独立董事。任职资格要求包括具备担任董事资格、独立性、专业知识和经验等。独立董事候选人由董事会或持股1%以上的股东提名，经股东会选举决定。独立董事每届任期与董事相同，连任不超过六年。独立董事需履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见。公司应为独立董事提供必要工作条件，确保其知情权。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并向股东会提交年度述职报告。细则还规定了独立董事专门会议的召开和议事规则，以及对财务报告、内部控制、审计机构聘用等事项的重点监督内容。
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