股市必读：海川智能（300720）7月25日主力资金净流出376.89万元

截至2025年7月25日收盘，海川智能(300720)报收于21.88元，上涨0.6%，换手率1.65%，成交量2.86万手，成交额6248.48万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月25日，海川智能主力资金净流出376.89万元，游资资金净流出254.47万元，散户资金净流入631.36万元。
• 公司公告汇总：第五届董事会第一次会议选举邓永议为董事长，并决定于2025年8月12日召开第二次临时股东会，审议非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法及独立董事津贴标准。

交易信息汇总

7月25日，海川智能的资金流向情况如下：主力资金净流出376.89万元；游资资金净流出254.47万元；散户资金净流入631.36万元。

公司公告汇总

第五届董事会第一次会议决议公告

广东海川智能机器股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年7月25日召开，会议由董事邓永议主持，应到董事7人，实到7人。会议审议通过了多项议案：- 选举邓永议为第五届董事会董事长；- 选举产生第五届董事会各专门委员会委员；- 聘任邓永议为公司总经理，聘期三年；- 聘任林锦荣为董事会秘书，聘期三年；- 聘任郑贻端为副总经理，林锦荣为财务总监，聘期均为三年；- 聘任胡小根为审计部部长，聘期三年；- 审议通过非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法和公司独立董事津贴标准的议案，上述两项议案需提交股东会审议；- 决定于2025年8月12日下午14:30召开公司2025年第二次临时股东会，审议相关议案。

2025年第一次临时股东大会法律意见书

北京市中伦（广州）律师事务所对公司2025年第一次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。会议于2025年7月25日14:30在广东省佛山市顺德区北滘镇召开，采用现场表决和网络投票相结合的方式。出席股东及股东代理人共64人，代表股份85,895,329股，占公司有表决权总股份数的54.8845%。会议审议通过了三项议案：1. 调整公司董事会人数暨修改《公司章程》；2. 修改《董事会议事规则》等公司治理相关制度；3. 公司董事会换届选举，选举产生第五届董事会非独立董事和独立董事。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

广东海川智能机器股份有限公司第五届董事会第一次会议审议通过，定于2025年8月12日下午13:30召开2025年第二次临时股东会，审议第五届董事会第一次会议相关议案。会议采取网络投票与现场投票相结合的方式。现场会议地点为佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号。网络投票时间为2025年8月12日9:15—15:00。股权登记日为2025年8月6日。郑锦康、郑雪芬、吴桂芳将放弃其合法持有的共计38,375,361股股份对应的表决权。会议审议事项包括非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法的议案和公司独立董事津贴标准的议案。

2025年第一次临时股东大会决议公告

会议于2025年7月25日14:30在佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号召开，由公司董事会召集，YING ZHENG主持。通过现场和网络投票的股东共64人，代表股份85,895,329股，占公司有表决权股份总数的54.8845％。审议通过了三项议案：1. 调整公司董事会人数暨修改《公司章程》，同意85,809,809股，占99.9004%；2. 修改《董事会议事规则》等公司治理相关制度，同意85,809,809股，占99.9004%；3. 选举第五届董事会成员，包括非独立董事邓永议、钟炘成、郑贻端和独立董事俞玲、赵扬、王丽淋。

非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法

广东海川智能机器股份有限公司发布非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法，旨在完善薪酬管理，建立激励与约束机制，提升经营管理效益。该办法适用于公司董事长、非独立董事、总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书。薪酬制度遵循竞争力原则、按岗位确定薪酬原则、与绩效挂钩原则、短期与长期激励结合原则以及激励与约束结合原则。薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，基本年薪按月平均发放，绩效年薪根据公司经营业绩考核结果确定，于每年目标责任制考评工作结束后一次性支付。兼任高管的非独立董事年薪取孰高者确定。公司每年根据市场调研数据和盈利状况审视并调整薪酬标准。薪酬调整依据包括同行业薪资增幅、公司盈利状况、组织结构调整及岗位变动。此外，薪酬与考核委员会可设立专项奖励或惩罚作为补充。独立董事津贴标准另行确定。本制度由董事会薪酬与考核委员会审核报董事会并由股东会批准后实施。

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