截至2025年7月24日收盘，士兰微(600460)报收于25.73元，上涨1.42%，换手率2.25%，成交量37.41万手，成交额9.59亿元。
7月24日，士兰微的资金流向显示，主力资金净流入1.01亿元，占总成交额10.52%；游资资金净流出5807.62万元，占总成交额6.05%；散户资金净流出4281.46万元，占总成交额4.46%。
杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2025年7月23日召开，会议应到董事12人，实到12人。会议审议并通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》和《董事会提名与薪酬委员会议事规则》。根据新《公司法》及相关法律法规，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。会议还审议通过了第九届董事会非独立董事和独立董事候选人名单，以及独立董事津贴方案。第九届董事会拟由15名董事组成，其中非独立董事9名，独立董事5名。会议决定召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案。所有议案均需提交股东大会审议，部分议案的生效以《公司章程》修订通过为前提。
杭州士兰微电子股份有限公司将于2025年8月8日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月8日9:15-15:00。会议将审议关于修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的议案及第九届董事会独立董事津贴的议案。还将选举第九届董事会非独立董事和独立董事。各议案已披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。持有多个股东账户的股东可通过任一股东账户参加投票，投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。股权登记日为2025年8月4日。法人股东应由法定代表人或其代理人出席会议，个人股东应出示本人身份证或其他有效证件。股东可用传真、信函或电子邮件方式进行登记，登记时间为2025年8月5日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30。联系人：陆女士、朱女士，电话：0571-88212980，传真：0571-88210763，邮箱：600460@silan.com.cn。出席现场会议的股东食宿费及交通费自理。
杭州士兰微电子股份有限公司于2025年7月23日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚须提交2025年第二次临时股东大会审议。修订内容主要包括：根据新《公司法》及相关法律法规，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。修订后的章程明确了法定代表人由董事长担任，增加了关于控股股东和实际控制人的规定，调整了股东会、董事会的职权和议事规则，取消了监事会相关内容。此外，修订内容还包括公司合并、分立、增资、减资等条款的更新，以及利润分配、内部审计、解散和清算等程序的优化。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。
本人张宇，已充分了解并同意由提名人杭州士兰微电子股份有限公司董事会提名为第九届董事会独立董事候选人。本人声明具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任独立董事独立性的关系。具体声明如下：一、具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。二、任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。三、具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司已发行股份1%以上、在上市公司控股股东或实际控制人附属企业任职等影响独立性的情形。四、无不良记录，最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被调查，未受证券交易所公开谴责或多次通报批评，不存在重大失信等不良记录。五、不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。六、兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在杭州士兰微电子股份有限公司连续任职未超过六年。七、不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。本人已经通过第八届董事会提名与薪酬委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。本人承诺遵守法律法规，接受上海证券交易所监管，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去职务。声明人：张宇，2025年7月18日。
本人邱保印，已充分了解并同意由提名人杭州士兰微电子股份有限公司董事会提名为第九届董事会独立董事候选人。本人声明具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规和部门规章的要求。本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份1%以上、在上市公司前五名股东任职等影响独立性的情形。本人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查或立案侦查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信等不良记录。本人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在杭州士兰微电子股份有限公司连续任职未超过六年。本人具备会计专业知识和经验，具有会计专业副教授职称和博士学位，不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况。本人已通过第八届董事会提名与薪酬委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。本人承诺遵守法律法规，接受上海证券交易所监管，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去独立董事职务。声明人：邱保印，2025年7月18日。
本人张洪胜，已充分了解并同意由提名人杭州士兰微电子股份有限公司董事会提名为第九届董事会独立董事候选人。本人声明具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得上海证券交易所颁发的《独立董事任前培训证明》。本人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规和部门规章的要求。本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司已发行股份1%以上等影响独立性的情形。本人无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。包括杭州士兰微电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在公司连续任职未超过六年。本人不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。本人已经通过公司第八届董事会提名与薪酬委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。本人承诺在担任公司独立董事期间，将遵守法律法规，接受上海证券交易所的监管，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等的影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将按规定辞去独立董事职务。特此声明。声明人：张洪胜，2025年7月18日。
本人宋春跃，已充分了解并同意由提名人杭州士兰微电子股份有限公司董事会提名为第九届董事会独立董事候选人。本人声明具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得上海证券交易所颁发的《独立董事任前培训证明》。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程等相关规定。本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份1%以上、在上市公司前五名股东任职等影响独立性的情形。本人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查或立案侦查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信等不良记录。本人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在杭州士兰微电子股份有限公司连续任职未超过六年。本人不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况，已通过第八届董事会提名与薪酬委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。本人承诺遵守法律法规，接受上海证券交易所监管，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去独立董事职务。特此声明。声明人：宋春跃，2025年7月18日。
本人汪涛，已充分了解并同意由提名人杭州士兰微电子股份有限公司董事会提名为第九届董事会独立董事候选人。本人声明具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行等多部门相关法规要求。本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份、在控股股东或实际控制人附属企业任职等影响独立性的情形。本人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被交易所公开谴责或通报批评，无重大失信记录。本人不是因缺席董事会被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家，在杭州士兰微电子股份有限公司连续任职未超过六年。本人不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况，已通过第八届董事会提名与薪酬委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。本人承诺遵守法律法规，接受上海证券交易所监管，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人影响。如出现不符合任职资格情形，将按规定辞去独立董事职务。特此声明。声明人：汪涛，2025年7月18日。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会提名宋春跃先生、张洪胜先生、邱保印先生、汪涛先生和张宇先生为第九届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录，被提名人已同意出任。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上相关工作经验。宋春跃先生和张洪胜先生已取得上海证券交易所《独立董事任前培训证明》，邱保印先生已取得深圳证券交易所《上市公司独立董事资格证书》。被提名人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求，具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份1%以上等影响独立性的人员。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查或立案侦查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信等不良记录。被提名人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在杭州士兰微电子股份有限公司连续任职未超过六年。邱保印先生具备会计专业知识和经验，具有会计专业副教授职称和博士学位。被提名人已通过第八届董事会提名与薪酬委员会资格审查，提名人保证声明真实、完整和准确。
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