股市必读：芳源股份（688148）7月21日主力资金净流出232.24万元，占总成交额3.3%

截至2025年7月21日收盘，芳源股份(688148)报收于5.54元，上涨1.65%，换手率2.51%，成交量12.79万手，成交额7028.31万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月21日主力资金净流出232.24万元，占总成交额3.3%；游资资金净流出510.41万元，占总成交额7.26%；散户资金净流入742.65万元，占总成交额10.57%。
• 公司公告汇总：芳源股份召开第四届董事会第一次会议，选举罗爱平为董事长，并聘任多位高级管理人员；公司2025年第一次临时股东大会审议通过多项议案，包括变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章程》等；选举产生第四届董事会成员，审议通过修订及制定多项管理制度。

交易信息汇总

7月21日，芳源股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出232.24万元，占总成交额3.3%；- 游资资金净流出510.41万元，占总成交额7.26%；- 散户资金净流入742.65万元，占总成交额10.57%。

公司公告汇总

第四届董事会第一次会议决议公告

广东芳源新材料集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年7月21日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由罗爱平先生召集并主持。会议审议通过了以下事项：- 选举罗爱平先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。- 选举第四届董事会专门委员会委员及主任委员，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。- 聘任罗爱平先生为总裁，谢宋树先生、龙全安先生为高级副总裁，吴芳女士、张斌先生、刘京星先生、陈万超先生为副总裁，吕海斌先生为副总裁兼财务总监，唐秀雷先生为副总裁兼董事会秘书。- 聘任黄敏龄女士为公司证券事务代表。- 修订及制定公司多项规范运作制度，包括修订《董事会审计委员会工作细则》等16项制度和制定《董事、高级管理人员离职管理制度》及《自愿信息披露管理制度》。

2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京国枫律师事务所为广东芳源新材料集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会提供法律意见。会议于2025年7月21日召开，审议通过了多项议案，包括变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章程》，修订及制定部分管理制度，公司董事薪酬方案，选举第四届董事会非独立董事和独立董事。会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。

2025年第一次临时股东大会决议公告

广东芳源新材料集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月21日召开，审议通过了关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章程》的议案，修订及制定部分管理制度的议案，公司董事薪酬方案的议案，以及董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。特别决议议案均已获出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

董事、高级管理人员离职管理制度（2025年7月制定）

广东芳源新材料集团股份有限公司发布董事、高级管理人员离职管理制度，旨在规范相关人员离职管理，保障公司治理结构稳定及股东权益。制度涵盖任期届满、辞任、被解除职务等情形，明确禁止特定情形下担任董事或高管，如无民事行为能力、犯罪记录等。离职人员需在二个交易日内申报个人信息，五个工作日内办妥移交手续，不得干扰公司经营或损害利益。

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

广东芳源新材料集团股份有限公司于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会成员，并召开第四届董事会第一次会议，选举罗爱平为董事长，设立多个专门委员会，聘任多位高级管理人员和证券事务代表。

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

广东芳源新材料集团股份有限公司于2025年7月21日召开职工代表大会，选举朱志军先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

内幕信息知情人登记管理制度（2025年7月修订）

广东芳源新材料集团股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，做好保密工作，防范内幕交易等违法行为，维护信息披露的公平原则，保护公司与投资者的合法权益。

董事会战略委员会工作细则（2025年7月修订）

广东芳源新材料集团股份有限公司设立董事会战略委员会，并制定工作细则，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。

董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月修订）

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。

信息披露管理制度（2025年7月修订）

广东芳源新材料集团股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。

董事会审计委员会工作细则（2025年7月修订）

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则主要内容包括监督及评估内外部审计工作、审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内部控制等。

投资者关系管理制度（2025年7月修订）

广东芳源新材料集团股份有限公司发布《投资者关系管理制度》，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。

会计师事务所选聘制度（2025年7修订）

广东芳源新材料集团股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，旨在规范选聘行为，维护股东利益，提高审计和财务信息质量。

董事会秘书工作细则（2025年7月修订）

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容包括办理信息披露事务，督促相关方履行信息披露义务，组织筹备并列席重要会议等。

董事会提名委员会工作细则（2025年7月修订）

广东芳源新材料集团股份有限公司设立董事会提名委员会，旨在规范董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成和完善法人治理结构。

内部审计制度（2025年7月修订）

广东芳源新材料集团股份有限公司发布内部审计制度，旨在规范公司内部审计工作，提升审计质量，防范和控制风险。

自愿信息披露管理制度（2025年7月制定）

广东芳源新材料集团股份有限公司制定了自愿信息披露管理制度，旨在规范公司的自愿信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整与标准统一。

信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年7月修订）

广东芳源新材料集团股份有限公司制定了信息披露暂缓与豁免事务管理制度，旨在规范信息披露暂缓、豁免行为，确保信息披露义务人依法依规履行义务。

子公司管理制度（2025年7月修订）

广东芳源新材料集团股份有限公司制定了子公司管理制度，旨在促进公司规范运作和健康发展，明确与子公司间的财产权益和经营管理责任。

总裁工作细则（2025年7月修订）

广东芳源新材料集团股份有限公司总裁工作细则旨在规范公司总裁行为，确保其忠实履行职责。

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年7月修订）

广东芳源新材料集团股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，旨在加强股份管理。

期货套期保值业务管理制度（2025年7月修订）

广东芳源新材料集团股份有限公司发布期货套期保值业务管理制度，旨在规范公司及其控股子公司的期货套期保值业务管理流程，有效防范和控制风险。

募集资金管理制度（2025年7月修订）

广东芳源新材料集团股份有限公司制定了募集资金管理制度，旨在规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益。

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