每周股票复盘：兴福电子（688545）调整募投项目并召开临时股东大会

截至2025年7月18日收盘，兴福电子（688545）报收于27.37元，较上周的27.35元上涨0.07%。本周，兴福电子7月18日盘中最高价报27.66元。7月15日盘中最低价报27.0元。兴福电子当前最新总市值98.53亿元，在电子化学品板块市值排名13/34，在两市A股市值排名1717/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：兴福电子将于2025年8月11日召开第二次临时股东大会，审议多项议案。
• 公司公告汇总：公司决定终止使用募集资金实施“电子化学品研发中心建设项目”，并将部分募集资金变更用于“4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”。
• 公司公告汇总：兴福电子拟聘任中审众环会计师事务所为2025年度审计机构。
• 公司公告汇总：公司取消监事会，修订《公司章程》并办理工商登记，由董事会审计委员会行使监事会职权。

公司公告汇总

第一届监事会第十七次会议决议公告

湖北兴福电子材料股份有限公司第一届监事会第十七次会议于2025年7月18日召开，审议通过了以下议案：- 聘任中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构。- 终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额并变更募集资金用途。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

湖北兴福电子材料股份有限公司将于2025年8月11日10点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号3209会议室。会议将审议包括取消监事会、修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等在内的多项议案，并选举第二届董事会非独立董事和独立董事。

关于聘任会计师事务所的公告

湖北兴福电子材料股份有限公司拟聘任中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，原聘任的为中勤万信会计师事务所。变更原因是中勤万信已连续9年提供审计服务，根据相关规定及公司业务发展需要，拟更换会计师事务所。

关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额并变更募集资金用途的公告

湖北兴福电子材料股份有限公司决定终止使用募集资金实施“电子化学品研发中心建设项目”，并将原计划投入该项目的募集资金18,799.86万元变更用于“4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”建设。该事项尚需提交公司股东大会审议。

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记及修订部分公司治理制度的公告

湖北兴福电子材料股份有限公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。修订后的《公司章程》涉及多项条款更新，包括股东大会改为股东会、法定代表人规定、股份发行、股东权利与义务、关联交易、董事及高级管理人员职责等内容。此外，公司还修订了多项公司治理制度。

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