截至2025年7月14日收盘，天山股份(000877)报收于5.11元，上涨1.59%，换手率0.32%，成交量22.42万手，成交额1.14亿元。
7月14日，天山股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出372.88万元；- 游资资金净流出250.01万元；- 散户资金净流入622.89万元。
北京市嘉源律师事务所接受天山材料股份有限公司委托，就2025年第三次临时股东会出具法律意见书。会议于2025年7月14日召开，由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议在上海举行，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。出席股东及代理人共439名，代表股份6,016,063,529股，占公司有表决权股份总数的84.6083%。会议审议通过了六项议案，所有议案均合法获得通过，表决结果合法有效。
天山材料股份有限公司2025年第三次临时股东会于2025年7月14日召开，会议日期为14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。会议召集人为公司第九届董事会，主持人是董事长赵新军，现场会议地点在上海浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室。出席股东及股东代理人共439人，有效表决权股份总数为6,016,063,529股，占公司有表决权股份总数的84.6083%。会议审议通过了六项提案，各项提案均获得超过2/3以上的有效表决权股份总数通过。北京市嘉源律师事务所盛也晴律师和左雨晴律师对会议进行了见证，认为会议的召集、召开程序、表决结果合法有效。
天山材料股份有限公司独立董事工作制度旨在规范独立董事议事程序，依据相关法律法规及公司章程制定。公司董事会设三名独立董事，至少包括一名会计专业人士，占董事会成员比例不低于三分之一。独立董事需具备担任上市公司董事资格，拥有五年以上相关工作经验，且每年对独立性情况进行自查。独立董事提名由董事会或持股百分之一以上股东提出，经股东大会选举决定。独立董事每届任期与董事相同，连任不超过六年。独立董事职责包括参与董事会决策、监督潜在利益冲突、提供专业建议等，特别职权涵盖独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。
天山材料股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由9名董事组成，包括董事长1名、副董事长1名（可选）、独立董事3名及职工董事1名。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会设有审计、战略、薪酬与考核、提名、ESG等专门委员会，各委员会成员全部由董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集人。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。董事会决议需过半数董事同意，特殊事项需2/3以上董事同意。
天山材料股份有限公司章程（2025年第三次临时股东会审议通过）旨在维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司组织和行为。公司注册资本为人民币柒拾壹亿壹仟零肆拾玖万壹仟陆佰玖拾肆元，注册地址位于新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村。公司经营范围涵盖水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务，建材产品进出口业务，商品混凝土生产销售等。章程明确了股东权利和义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和运作方式。公司设立党委，党委发挥领导作用，确保公司发展方向正确。章程还详细规定了股份发行、增减和回购，股份转让，财务会计制度、利润分配和审计等事项。
天山材料股份有限公司股东会议事规则旨在维护公司及股东合法权益，保障股东依法行使职权，明确股东会职责权限。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会在特定情况下两个月内召开。股东会召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。董事会应在规定期限内召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知需提前20天（年度）或15天（临时）发出，内容包括会议时间、地点、议题、股权登记日等。股东会应设置现场会议形式，并提供网络投票便利。
天山材料股份有限公司关联交易决策制度旨在规范公司关联交易行为，确保交易公开、公平、公允，保护公司及股东权益。关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允原则，保持公司独立性，不得利用关联交易调节财务指标。关联交易包括购买或销售商品、提供或接受劳务、委托销售、资产买卖、存贷款等。关联交易需签订书面合同，遵循等价有偿原则。关联董事和关联股东应回避表决。重大关联交易需经董事会或股东会审议，必要时聘请中介机构评估。公司应披露关联交易详情，包括交易金额、定价依据等。
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