每周股票复盘：合兴股份（605005）取消监事会并修订公司章程

截至2025年7月11日收盘，合兴股份（605005）报收于18.06元，较上周的17.9元上涨0.89%。本周，合兴股份7月9日盘中最高价报18.6元。7月7日盘中最低价报17.83元。合兴股份当前最新总市值72.42亿元，在汽车零部件板块市值排名84/229，在两市A股市值排名2244/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：合兴股份取消监事会并修订公司章程，相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 公司公告汇总：蔡庆明先生辞去公司非独立董事职务，助力公司治理结构优化。
• 公司公告汇总：公司将于2025年7月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项重要议案。

公司公告汇总

合兴股份一周信息汇总

第三届董事会第八次会议决议公告

合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会第八次会议于2025年7月8日召开，会议审议通过三项主要议案：1. 关于取消监事会并修订公司章程的议案：公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订公司章程，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。2. 关于新增、修订公司部分管理制度的议案：公司拟新增2项内部管理制度并对17项现行制度进行修订，其中6项制度修订需提交股东大会审议。3. 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：公司拟定于2025年7月29日14:00召开临时股东大会。

第三届监事会第五次会议决议公告

合兴汽车电子股份有限公司第三届监事会第五次会议于2025年7月8日召开，会议审议并通过了两项议案：1. 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案：同意取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权，并对《公司章程》进行修订。该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。2. 关于废止《监事会议事规则》的议案：同意取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。该议案同样需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

合兴汽车电子股份有限公司将于2025年7月29日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室。本次股东大会将审议两项议案：1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2. 关于新增、修订及废止公司部分管理制度的议案

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告

合兴汽车电子股份有限公司审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案。取消监事会后，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自股东大会审议通过之日起解除职位。

关于董事离任的公告

合兴汽车电子股份有限公司董事会收到董事蔡庆明先生提交的书面辞职报告。蔡庆明先生因公司治理结构调整和个人原因，自愿辞去公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务。

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