股市必读：7月8日富创精密发生2笔大宗交易 成交金额2632.5万元

截至2025年7月8日收盘，富创精密(688409)报收于52.91元，上涨0.8%，换手率1.07%，成交量1.9万手，成交额1.01亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月8日主力资金净流出754.79万元，占总成交额7.5%；游资资金净流出525.28万元，占总成交额5.22%；散户资金净流入1280.07万元，占总成交额12.72%。
• 公司公告汇总：富创精密召开第二届董事会第十九次会议，审议通过多项议案，包括提名刘二壮先生为独立董事候选人，调整限制性股票激励计划授予价格，作废部分限制性股票，确认2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件，并决定召开2025年第二次临时股东大会。

交易信息汇总

7月8日主力资金净流出754.79万元，占总成交额7.5%；游资资金净流出525.28万元，占总成交额5.22%；散户资金净流入1280.07万元，占总成交额12.72%。7月8日富创精密发生2笔大宗交易，成交金额2632.5万元。

公司公告汇总

第二届董事会第十九次会议决议公告

沈阳富创精密设备股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2025年7月7日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：1. 提名刘二壮先生为公司独立董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议。2. 调整公司第二届董事会专门委员会委员，独立董事候选人拟同时担任提名委员会主任委员和战略委员会委员。3. 调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格，2023年授予价格由46.76元/股调整为46.61元/股，2024年授予价格由25.14元/股调整为24.99元/股。4. 作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，分别作废19.3610万股和128.3160万股。5. 确认2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件，218名激励对象可归属35.6221万股。6. 决定召开2025年第二次临时股东大会，会议将于2025年7月23日举行。上述议案均已在相关委员会会议审议通过，部分内容无需提交股东大会审议。

第二届监事会第十六次会议决议公告

沈阳富创精密设备股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2025年7月7日召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席刘明主持。会议审议通过三项议案：1. 审议通过《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，监事会认为审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益情形。2. 审议通过《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，监事会认为符合相关规定，不存在损害股东利益情况。3. 审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，除部分员工因个人绩效考核指标及离职等原因不具备归属条件外，218名激励对象符合归属条件，监事会同意为这些激励对象办理归属相关事宜。上述议案均无需提交股东大会审议。

监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的激励对象名单的核查意见

沈阳富创精密设备股份有限公司监事会根据相关规定，对2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行了核查。除部分员工因个人绩效考核指标及离职等原因不具备归属条件外，218名激励对象符合相关法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的首次授予部分第二个归属期归属条件已成就。监事会同意公司为符合归属条件的218名激励对象可归属的35.6221万股限制性股票办理归属相关事宜。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

沈阳富创精密设备股份有限公司将于2025年7月23日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开时间为14点30分，地点为沈阳市浑南区飞云路18甲-1号A103会议室。网络投票时间为9:15-15:00。审议议案为《关于选举刘二壮先生为公司第二届董事会独立董事的议案》，A股股东可投票。议案已在上海证券交易所网站披露。特别决议议案无，对中小投资者单独计票的议案为议案1。涉及关联股东回避表决的议案无。股权登记日为2025年7月16日。现场登记时间为2025年7月17日16:30之前，参会人员需提前办理登记手续。会议联系方式：联系人梁倩倩，电话及传真024-31692129，地址为沈阳市浑南区飞云路18甲-1号A座证券部。会议费用自理。

董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会提名委员会对公司第二届董事会独立董事候选人刘二壮先生的任职资格进行了审核。经审阅刘二壮先生的个人履历等相关资料，确认其符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。提名委员会同意刘二壮先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。

关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

沈阳富创精密设备股份有限公司于2025年7月7日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了关于提名刘二壮先生为公司独立董事候选人的议案及调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案。公司独立董事朱煜先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。公司提名刘二壮先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘二壮先生已承诺将尽快取得独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。刘二壮先生拟同时担任第二届董事会提名委员会主任委员、第二届董事会战略委员会委员职务。

独立董事提名人声明与承诺（刘二壮）

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会提名刘二壮先生为第二届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录，被提名人已书面同意出任。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。

独立董事候选人声明与承诺（刘二壮）

本人刘二壮，已充分了解并同意由提名人沈阳富创精密设备股份有限公司董事会提名为沈阳富创精密设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系。

中信证券股份有限公司关于沈阳富创精密设备股份有限公司作废部分限制性股票、调整限制性股票授予价格、首次授予部分第二个归属期符合归属条件之独立财务顾问报告

中信证券股份有限公司发布关于沈阳富创精密设备股份有限公司作废部分限制性股票、调整限制性股票授予价格、首次授予部分第二个归属期符合归属条件的独立财务顾问报告。报告指出，2023年和2024年限制性股票激励计划已取得必要批准与授权。2023年激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面可归属比例为80%，部分员工因个人考核指标可归属比例为80%，拟作废处理9.6214万股；12名激励对象因离职或退休作废6.6620万股；16名激励对象自愿放弃部分或全部限制性股票3.0776万股，合计作废19.3610万股。2024年激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期不符合归属条件，作废115.8840万股；预留部分未在规定时间内全部授出，作废12.4320万股，合计作废128.3160万股。授予价格调整方面，2024年度利润分配后，2023年激励计划授予价格调整为46.61元/股，2024年激励计划授予价格调整为24.99元/股。首次授予部分第二个归属期归属数量为35.6221万股，归属人数为218人。监事会确认218名激励对象符合归属条件。

北京市中伦律师事务所出具的法律意见书

北京市中伦律师事务所关于沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就、2023年限制性股票激励计划与2024年限制性股票激励计划调整授予价格及作废部分限制性股票相关事宜出具法律意见书。2023年激励计划首次授予部分第二个归属期为2025年3月25日至2026年3月24日，公司满足归属条件，包括公司未发生特定负面情形、激励对象未发生特定负面情形、激励对象满足任职期限要求、公司层面业绩考核达标和个人绩效考核合格。2024年年度报告显示，公司营业收入为30.40亿元，达到触发值，净利润约为2.18亿元，未达到触发值，公司层面归属比例为80%。2023年激励计划授予价格调整为46.61元/股，2024年激励计划授予价格调整为24.99元/股。本次作废2023年激励计划限制性股票19.3610万股，2024年激励计划限制性股票128.3160万股。公司本次归属、调整与作废事项已取得必要授权和批准，符合相关规定。

关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告

沈阳富创精密设备股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告。重要内容提示：限制性股票拟归属数量：共计35.6221万股。归属股票来源：公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。首次授予的限制性股票第二个归属期为自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止。公司2024年的营业收入为30.40亿元，达到触发值，符合归属条件；净利润约为2.18亿元未达到触发值，因此公司层面归属比例为80%。在职的234名激励对象中，232名激励对象的个人绩效考核结果为“B”级及以上，本期个人层面归属比例为100%。2名激励对象的个人绩效考核结果为“C”级，本期个人层面归属比例为80%。监事会和薪酬与考核委员会均同意公司为符合归属条件的218名激励对象可归属的35.6221万股限制性股票办理归属相关事宜。公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。

关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

沈阳富创精密设备股份有限公司关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公司于2025年7月7日召开的第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十六次会议，审议通过了作废部分限制性股票的议案。根据2023年限制性股票激励计划，因公司层面和个人考核指标未达标，拟作废9.6214万股；12名离职或退休员工作废6.6620万股；16名自愿放弃员工作废3.0776万股，合计作废19.3610万股。根据2024年限制性股票激励计划，因首次授予和预留授予部分第一个归属期不符合归属条件，拟作废115.8840万股；预留部分未在规定时间内授出，作废12.4320万股，合计作废128.3160万股。本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司核心团队稳定性和股权激励计划继续实施。监事会同意此次作废处理，法律意见书认为本次作废事项符合相关规定。

关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的公告

沈阳富创精密设备股份有限公司关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的公告。重要内容提示：2023年限制性股票激励计划的授予价格由46.76元/股调整为46.61元/股；2024年限制性股票激励计划的授予价格由25.14元/股调整为24.99元/股。公司于2025年7月7日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的议案。调整原因系公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元，根据激励计划相关规定，需对授予价格进行调整。调整方法为P＝P0-V，其中P0为调整前的授予价格，V为每股的派息额。监事会认为本次调整合法合规，符合相关法律法规及激励计划的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。法律意见书认为，公司本次调整事项符合相关法律、法规及激励计划的规定。

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