股市必读：中旗新材（001212）7月7日主力资金净流入2197.92万元，占总成交额8.37%

截至2025年7月7日收盘，中旗新材(001212)报收于42.2元，下跌1.81%，换手率4.05%，成交量6.33万手，成交额2.63亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月7日主力资金净流入2197.92万元，占总成交额8.37%。
• 公司公告汇总：中旗新材召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会成员，并审议通过多项重要议案。

交易信息汇总

7月7日，中旗新材的资金流向如下：- 主力资金净流入2197.92万元，占总成交额8.37%；- 游资资金净流入1071.63万元，占总成交额4.08%；- 散户资金净流出3269.55万元，占总成交额12.45%。

公司公告汇总

第四届董事会第一次会议决议公告

中旗新材于2025年7月7日下午15:30在万科金融中心会议室召开了第四届董事会第一次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事贺荣明先生主持。会议审议通过以下议案：- 选举贺荣明先生担任公司第四届董事会董事长；- 选举第四届董事会专门委员会成员，包括审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会；- 聘任贺荣明先生为公司总经理；- 聘任谢振玫女士为公司财务总监；- 聘任张祺文女士为公司董事会秘书；- 聘任孙红阳女士为公司证券事务代表。所有议案均获得7票同意、0票反对、0票弃权通过。上述人员简历及具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。备查文件包括第四届董事会第一次会议决议、提名委员会第一次会议决议、审计委员会第一次会议决议。

2025年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：本次股东大会未出现否决议案，未变更以往股东大会已通过的决议。- 会议召开情况：2025年7月7日下午14:30在广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司会议室召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长周军主持。截至股权登记日，公司总股本为183,019,243股，有效表决权股份总数为163,640,395股。- 出席情况：171名股东代表股份71,838,565股，占公司有表决权股份总数的43.9003%。其中，167名中小股东代表股份2,031,180股，占公司有表决权股份总数的1.2412%。- 议案审议表决情况：审议通过了换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案，以及变更注册资本、修订《公司章程》及部分公司制度的议案。贺荣明、陈勇辉、汪维当选为非独立董事，霍佳震、吴瑛、夏富彪当选为独立董事。各议案均获得高比例支持，表决结果合法有效。- 律师见证：北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师、杨小颖律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会合法有效。

关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

广东中旗新材料股份有限公司于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举产生第四届董事会成员，并召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、董事会各专门委员会主任委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等议案。第四届董事会由7名董事组成，包括非独立董事贺荣明、陈勇辉、汪维、孙亮，独立董事霍佳震、吴瑛、夏富彪。董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。公司聘任贺荣明为总经理，谢振玫为财务总监，张祺文为董事会秘书，孙红阳为证券事务代表。上述人员任期自审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。原非独立董事周军、蒋晶晶、尹保清及独立董事李玥、熊斌不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，但仍担任公司及子公司其他职务。公司对《公司章程》及相关配套制度进行了修订，部分监事不再担任监事职务，但继续担任公司及子公司其他职务。公司对离任人员在任职期间的贡献表示感谢。

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