截至2025年7月4日收盘，芳源股份(688148)报收于5.16元，下跌4.62%，换手率3.01%，成交量15.35万手，成交额7980.07万元。
7月4日，芳源股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出99.66万元，占总成交额1.25%；- 游资资金净流入205.45万元，占总成交额2.57%；- 散户资金净流出105.79万元，占总成交额1.33%。
广东芳源新材料集团股份有限公司第三届董事会第四十二次会议于2025年7月4日召开，会议审议通过了以下议案：- 变更公司注册地址为江门市新会区古井镇万兴路75号，取消监事会并修订《公司章程》，监事会部分职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度废止。该议案需提交股东大会审议。- 修订及制定部分管理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，并制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。该议案需提交股东大会审议。- 提名罗爱平、吴芳、张斌、钟长宏、贺必林为第四届董事会非独立董事候选人，提名白书立、梁健帮、邓文兵为独立董事候选人，其中梁健帮为会计专业人士。该议案需提交股东大会审议。- 审议《关于公司董事薪酬方案的议案》，非独立董事按实际岗位领取薪酬并额外领取7.2万元/年董事津贴，独立董事领取9.6万元/年固定津贴。全体董事回避表决，议案直接提交股东大会审议。- 决定于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。
广东芳源新材料集团股份有限公司将于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为广东省江门市新会区古井镇万兴路75号公司会议室。网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议包括变更公司注册地址、取消监事会并修订公司章程、修订及制定部分管理制度、公司董事薪酬方案、董事会换届选举等议案。其中，议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，议案3、议案4、议案5对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年7月14日。自然人股东和法人股东需持相应证件办理登记，异地股东可通过信函或传真方式办理。会议登记时间为2025年7月15日上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。联系人：黄敏龄，联系电话：0750-6290309。参会股东交通食宿费用自理。
广东芳源新材料集团股份有限公司第三届董事会任期届满，根据相关法律法规及公司章程，公司进行了董事会换届选举工作。第四届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了关于提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，上述议案尚需提交股东大会审议。非独立董事候选人包括罗爱平、吴芳、张斌、钟长宏、贺必林；独立董事候选人包括白书立、梁健帮、邓文兵，其中梁健帮为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核。职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。新一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。所有董事候选人符合相关法律、法规对董事任职资格的要求，不存在不得担任公司董事的情形。第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，公司对各位董事为公司发展所做的贡献表示感谢。
广东芳源新材料集团股份有限公司于2025年7月4日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章程》的议案及修订和制定部分管理制度的议案。公司注册地址由江门市新会区古井镇临港工业园A区11号变更为江门市新会区古井镇万兴路75号。公司不再设置监事会，监事会部分职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等内部制度废止。此外，公司修订了《公司章程》，主要内容包括法定代表人定义、股份发行原则、股东权利、股东大会决议效力等。同时，公司修订及制定了多项管理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
邓文兵已充分了解并同意由广东芳源新材料集团股份有限公司董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。邓文兵具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任公司独立董事独立性的关系。邓文兵具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司章程要求。邓文兵具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属等情形。无最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。邓文兵已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。邓文兵承诺在担任独立董事期间，遵守法律法规，接受上海证券交易所监管，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去职务。
广东芳源新材料集团股份有限公司董事会提名白书立为第四届董事会独立董事候选人，已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及有无重大失信记录等情况。白书立已书面同意出任该职位。提名人认为，白书立具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。白书立具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。白书立具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属、持有公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属等情形。过去三十六个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被调查，未受证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信记录。白书立不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年，不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况。白书立已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系。提名人已核实并确认其符合任职资格要求。
梁健帮已充分了解并同意由提名人广东芳源新材料集团股份有限公司董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。梁健帮具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任广东芳源新材料集团股份有限公司独立董事独立性的关系。梁健帮具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所需工作经验。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。梁健帮具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系，不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其直系亲属等情况。过去十二个月内未曾具有上述情形。梁健帮无不良记录，最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。梁健帮不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在广东芳源新材料集团股份有限公司连续任职未超过六年。具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格证书，有5年以上全职工作经验。梁健帮已经通过广东芳源新材料集团股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，将遵守法律法规，接受上海证券交易所的监管，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将根据相关规定辞去独立董事职务。
广东芳源新材料集团股份有限公司董事会提名梁健帮为第四届董事会独立董事候选人，已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及有无重大失信记录等情况。梁健帮已书面同意出任该职位。提名人认为，梁健帮具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。梁健帮具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求。梁健帮具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职人员及其直系亲属等情形，无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查或侦查，未受过证券交易所公开谴责或通报批评，无重大失信记录。梁健帮不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年，具备注册会计师资格证书，且在会计、审计或财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。提名人已根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对梁健帮任职资格进行核实并确认符合要求。提名人保证声明真实、完整和准确。
白书立已充分了解并同意由提名人广东芳源新材料集团股份有限公司董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。白书立具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任广东芳源新材料集团股份有限公司独立董事独立性的关系。白书立具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所需工作经验。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程等相关规定。白书立具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系，不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其直系亲属等情形。白书立无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。白书立不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在广东芳源新材料集团股份有限公司连续任职未超过六年。不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。白书立已经通过广东芳源新材料集团股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系或可能妨碍独立履职的其他关系。完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确。承诺在担任广东芳源新材料集团股份有限公司独立董事期间，遵守法律法规，接受上海证券交易所的监管，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将根据相关规定辞去独立董事职务。
广东芳源新材料集团股份有限公司董事会提名邓文兵为第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录。邓文兵已书面同意出任该职位。提名人认为邓文兵具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。邓文兵具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。邓文兵具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职人员及其直系亲属、持有公司已发行股份1%以上股东或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属等情形。其无最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录，且过去任职期间未因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务。邓文兵兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在广东芳源新材料集团股份有限公司连续任职未超过六年。其已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人保证声明真实、完整和准确。
广东芳源新材料集团股份有限公司发布董事和高级管理人员薪酬管理制度。该制度旨在完善公司治理结构，加强薪酬管理，建立激励约束机制。适用对象为公司董事和高级管理人员，遵循按劳分配、与公司效益相适应、市场价值规律相符及公开透明的原则。薪酬管理机构方面，董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策，股东会审议董事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬。人力资源部、财务中心等部门配合实施。薪酬结构上，内部董事根据实际岗位领取薪酬并额外领取董事津贴；外部董事和独立董事领取固定津贴。高级管理人员薪酬由基本工资、加班工资、职务津贴、绩效奖金和其他福利补贴组成。年终奖根据公司获利情况和个人工作成绩发放。所有薪酬为税前金额，公司代扣代缴个人所得税。薪酬管理中，离任者按实际任期计算薪酬，差旅费用据实报销。薪酬调整依据同行业薪资水平、通胀水平
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