截至2025年7月4日收盘，芳源股份（688148）报收于5.16元，较上周的5.34元下跌3.37%。本周，芳源股份6月30日盘中最高价报5.5元。7月1日盘中最低价报5.14元。芳源股份当前最新总市值26.32亿元，在电池板块市值排名89/95，在两市A股市值排名4567/5149。
芳源股份第三届董事会第四十二次会议决议公告
广东芳源新材料集团股份有限公司第三届董事会第四十二次会议于2025年7月4日召开，会议审议通过了以下议案：
芳源股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
广东芳源新材料集团股份有限公司将于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为广东省江门市新会区古井镇万兴路75号公司会议室。网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议包括变更公司注册地址、取消监事会并修订公司章程、修订及制定部分管理制度、公司董事薪酬方案、董事会换届选举等议案。其中，议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，议案3、议案4、议案5对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年7月14日。自然人股东和法人股东需持相应证件办理登记，异地股东可通过信函或传真方式办理。会议登记时间为2025年7月15日上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。联系人：黄敏龄，联系电话：0750-6290309。参会股东交通食宿费用自理。
芳源股份关于董事会换届选举的公告
广东芳源新材料集团股份有限公司第三届董事会任期届满，根据相关法律法规及公司章程，公司进行了董事会换届选举工作。第四届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了关于提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，上述议案尚需提交股东大会审议。
非独立董事候选人包括罗爱平、吴芳、张斌、钟长宏、贺必林；独立董事候选人包括白书立、梁健帮、邓文兵，其中梁健帮为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核。职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。
新一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。所有董事候选人符合相关法律、法规对董事任职资格的要求，不存在不得担任公司董事的情形。第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，公司对各位董事为公司发展所做的贡献表示感谢。
芳源股份关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分管理制度的公告
广东芳源新材料集团股份有限公司于2025年7月4日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章程》的议案及修订和制定部分管理制度的议案。公司注册地址由江门市新会区古井镇临港工业园A区11号变更为江门市新会区古井镇万兴路75号。公司不再设置监事会，监事会部分职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等内部制度废止。此外，公司修订了《公司章程》，主要内容包括法定代表人定义、股份发行原则、股东权利、股东大会决议效力等。同时，公司修订及制定了多项管理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
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