每周股票复盘：锦和商管（603682）拟变更公司名称并增补董事会成员

截至2025年7月4日收盘，锦和商管（603682）报收于5.79元，较上周的5.65元上涨2.48%。本周，锦和商管7月3日盘中最高价报5.86元。6月30日盘中最低价报5.65元。锦和商管当前最新总市值27.36亿元，在一般零售板块市值排名52/58，在两市A股市值排名4472/5149。

本周关注点

• 【公司公告汇总】锦和商管拟变更公司名称为上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司
• 【公司公告汇总】锦和商管第五届董事会第十一次会议审议通过增补张怡女士为第五届董事会成员及战略委员会委员

公司公告汇总

上海锦和商业经营管理股份有限公司发布了多项公告：

• 公司章程修订：公司发布了2025年7月修订的公司章程，涵盖了公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计等内容。公司注册资本为人民币47250万元，总部位于上海市徐汇区虹漕路68号43幢18楼。公司经营范围包括企业管理、投资管理、物业管理等。章程规定了股份发行、转让、增减和回购的原则，明确了股东权利义务及股东会的职权和程序。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，负责执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。公司实施持续稳定的利润分配政策，原则上每年进行一次利润分配，优先采用现金分红方式。公司设立内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制和职责权限。章程还规定了会计师事务所的聘任、通知公告、合并分立、增资减资、解散清算等程序。

• 第五届董事会第十一次会议决议公告：会议审议通过了两项议案：一是《关于增补第五届董事会成员及战略委员会委员的议案》，提名张怡女士为第五届董事会非独立董事候选人，并提请召开股东大会审议；二是《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，拟将公司名称变更为上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司，英文名称变更为Shanghai Golden Union Commercial Management (Group) Co., Ltd.，证券代码“603682”及证券简称“锦和商管”保持不变。上述议案均需提交股东大会审议。

• 增补第五届董事会成员及战略委员会委员公告：提名张怡女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，补选张怡女士为公司董事的相关议案经股东大会审议通过后，董事会同意增补张怡女士为第五届董事会战略委员会委员，任期自董事资格生效之日起至本届董事会届满之日止。张怡女士曾任职于中国人民银行肇庆市分行、上海珠江投资管理有限公司、上海世茂集团、上海奥克斯地产集团，现任上海锦和投资集团有限公司人力行政总监。截至本公告日，张怡女士持有公司股份9,000股，占公司总股本的0.002%，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合相关法律法规规定。

• 立信会计师事务所回复监管问询函：立信会计师事务所针对上海证券交易所关于公司2024年年度报告的信息披露监管问询函进行了回复，涉及豁免业绩承诺和确认公允价值变动收益、商誉减值、北京北锦的实际经营情况及财务资助情况、承租、参股、受托运营模式下项目开展的具体情况及使用权资产减值测试的方法等问题。年审会计师发表了相关意见，认为公司的会计处理符合相关会计准则。

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