股市必读：中科信息（300678）7月2日主力资金净流出8117.24万元

截至2025年7月2日收盘，中科信息(300678)报收于33.41元，下跌3.19%，换手率3.64%，成交量10.59万手，成交额3.57亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月2日，中科信息主力资金净流出8117.24万元，游资资金净流出546.09万元，散户资金净流入8663.34万元。
• 公司公告汇总：中科信息召开第四届董事会第二十次会议，审议通过多项议案，包括提名裴小凤女士为新任非独立董事候选人，并发布《董事、高级管理人员离职管理制度》。

交易信息汇总

7月2日，中科信息的资金流向情况如下：- 主力资金净流出8117.24万元；- 游资资金净流出546.09万元；- 散户资金净流入8663.34万元。

公司公告汇总

第四届董事会第二十次会议决议公告

中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年6月30日召开，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，会议由董事长史志明主持。会议审议通过以下议案：1. 关于董事辞职的议案：表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票。2. 关于补选第四届董事会非独立董事的议案：同意提名裴小凤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，该事项已通过第四届提名委员会第三次会议审议，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案尚需提交股东会审议。3. 关于《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案：具体内容详见巨潮资讯网披露的相关制度，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票。4. 关于召开2025年第二次临时股东会的议案：公司定于2025年7月17日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网披露的通知，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

董事、高级管理人员离职管理制度

中科院成都信息技术股份有限公司发布《董事、高级管理人员离职管理制度》，旨在规范董事及高管离职程序，维护公司治理结构稳定，保护公司和股东权益。制度适用对象包括董事（含独立董事）及高级管理人员，涵盖任期届满未连任、辞职、被解除职务、退休等情形。董事辞职需提交书面报告，辞职自公司收到报告起生效，并在两个交易日内披露。独立董事辞职需评估对公司治理的影响。董事任期届满未连任或被股东会解任的，自决议通过之日起自动离职。公司应在60日内完成补选。高级管理人员辞职程序按劳动合同规定执行。离职人员需在3个工作日内完成移交手续，包括文件、数据资产等。离职后两个交易日内申报个人信息。离职董事及高管六个月内不得转让公司股份，且每年减持不超过所持股份的25%。制度还规定了责任追究机制，未履行承诺或违反义务的将被追责。制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效。

关于补选非独立董事的公告

中科院成都信息技术股份有限公司董事张莉女士因工作职责调整原因辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司于2025年6月30日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了关于补选第四届董事会非独立董事的议案。经控股股东中国科学院控股有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名裴小凤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，本事项尚需提交股东会审议。本次补选董事后，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。裴小凤女士为中国科学院大学研究生毕业，工商管理硕士，中国注册会计师，现任中国科学院控股有限公司财务管理部总经理，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不得担任公司董事的情形，其任职条件符合相关法律法规和规定的要求。

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