股市必读：海辰药业（300584）6月27日主力资金净流入3272.44万元

截至2025年6月27日收盘，海辰药业(300584)报收于38.88元，下跌0.69%，换手率18.35%，成交量15.07万手，成交额5.89亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月27日主力资金净流入3272.44万元，游资资金净流入2153.22万元，散户资金净流出5425.66万元。
• 公司公告汇总：海辰药业将于2025年7月15日召开2025年第一次临时股东大会，选举第五届董事会成员并审议多项议案。

交易信息汇总

6月27日，海辰药业的资金流向情况如下：- 主力资金净流入3272.44万元；- 游资资金净流入2153.22万元；- 散户资金净流出5425.66万元。

公司公告汇总

第四届董事会第二十二次会议决议公告

南京海辰药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2025年6月26日召开，会议审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，提名曹于平、曹熹宸、冯明声为非独立董事候选人，陆涛、毛凌霄、王玉春为独立董事候选人。会议还审议通过了修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等议案，上述议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议。此外，会议还审议通过了修订《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《股东大会网络投票实施细则》《累积投票实施细则》等议案。公司董事会定于2025年7月15日召开2025年第一次临时股东大会。

第四届监事会第二十次会议决议公告

南京海辰药业股份有限公司第四届监事会第二十次会议于2025年6月26日召开，会议审议并通过了《关于并修订<公司章程>的议案》。根据相关法律法规的要求，公司拟在2025年第一次临时股东大会后由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，设置职工代表董事，并对现行《公司章程》进行同步修订。公司提请股东大会授权董事会办理工商变更、章程备案等相关手续。在董事会审计委员会正式行使监事会职权前，监事会将继续履行相应职责。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

2025年第一次临时股东大会通知公告

南京海辰药业股份有限公司将于2025年7月15日上午10:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为南京市经济技术开发区恒发路1号公司会议中心三楼会议室。本次股东大会由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年7月15日9:15-11:30。股权登记日为2025年7月7日。出席对象包括截至2025年7月7日下午15:00登记在册的全体股东、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师等。会议审议事项包括选举第五届董事会非独立董事和独立董事、修订公司章程及相关议事规则等议案。其中，非独立董事和独立董事选举采用累积投票方式，独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核。特别决议事项需经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。股东可通过现场或网络方式参与投票，详细投票流程见附件。会议联系方式为公司证券部，联系电话025-83241873，联系邮箱ir@hicin.cn。

关于修订《公司章程》的公告

南京海辰药业股份有限公司于2025年6月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。修订内容主要包括：完善总则、法定代表人等规定，明确法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任；完善股东、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节，明确规定其职责和义务；优化股东大会召开方式及表决程序；完善董事、董事会及专门委员会的要求，新增独立董事专节，明确独立董事的定位、独立性及任职条件等；新增董事会专门委员会专节，明确董事会审计委员会行使监事会的法定职权；新增职工代表董事设置等条款。此外，根据《上市公司章程指引》完善“内部审计”、“合并、分立、增资、减资、解散和清算”等内容，并调整“股东大会”等表述。修订后的《公司章程》尚需经股东大会审议通过。

关于董事会换届选举的公告

南京海辰药业股份有限公司第四届董事会即将任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，1名非独立董事由职工代表大会选举产生。提名曹于平先生、曹熹宸先生、冯明声先生为第五届董事会非独立董事候选人；陆涛先生、毛凌霄先生、王玉春先生为第五届董事会独立董事候选人。上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合相关任职条件。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。选举议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。第五届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事会就任前，第四届董事会将继续履行职责。

关于职工代表大会选举产生第五届董事会职工代表董事的公告

南京海辰药业股份有限公司于2025年6月23日在公司会议室召开职工代表大会，选举褚源红女士为公司第五届董事会职工代表董事。褚源红女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期至第五届董事会届满为止。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。