每周股票复盘：鸿远电子（603267）召开股东会并推进多项重要议案

截至2025年6月27日收盘，鸿远电子（603267）报收于48.26元，较上周的44.37元上涨8.77%。本周，鸿远电子6月26日盘中最高价报49.5元。6月23日盘中最低价报44.21元。鸿远电子当前最新总市值111.52亿元，在军工电子板块市值排名24/63，在两市A股市值排名1452/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：鸿远电子将于2025年7月4日召开第一次临时股东会，审议多项议案并取消监事会
• 公司公告汇总：为多家子公司提供担保，特别提示部分子公司资产负债率超70%

公司公告汇总

鸿远电子将于2025年7月4日召开2025年第一次临时股东会，会议地点为北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号。会议将审议多项议案，包括修订《公司章程》并取消监事会、第四届董事会独立董事和职工董事2025年度薪酬方案、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《规范与关联方资金往来的管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《募集资金管理办法》，以及提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人。修订内容涉及公司治理结构、关联交易、对外担保、对外投资、募集资金管理等多个方面。此外，公司还将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，参会人员包括股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议将由公司董事长主持，律师将发表见证意见。

鸿远电子发布了关于为子公司提供担保的进展公告。公司为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通、鸿立芯、成都蓉微提供担保，最高担保合同金额分别为1100万元、4400万元、1100万元、1500万元、1000万元。截至目前，公司为其提供的担保合同金额为45400万元，实际担保余额为11053.78万元。本次担保无反担保，无对外担保逾期。特别风险提示：鸿远泽通、鸿立芯、成都蓉微资产负债率超70%，提醒投资者注意风险。担保事项经公司第三届董事会第十八次会议及2024年年度股东会审议通过。被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，担保方式为连带责任保证，担保期限为主合同项下每一笔具体融资业务履行期限届满之日起三年。公司累计对外担保合同总额为53900万元，占2024年度经审计净资产的12.73%，实际担保余额为12006.38万元，占2024年度经审计净资产的2.84%。公司不存在逾期担保情况。

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