每周股票复盘：金河生物（002688）申请2亿元借款及召开股东大会

截至2025年6月13日收盘，金河生物（002688）报收于6.64元，较上周的6.27元上涨5.9%。本周，金河生物6月10日盘中最高价报6.97元。6月10日盘中最低价报6.2元。金河生物当前最新总市值51.24亿元，在动物保健板块市值排名5/11，在两市A股市值排名2837/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：金河生物向国家开发银行内蒙古自治区分行申请不超过2亿元人民币借款。
• 公司公告汇总：金河生物将于2025年6月26日召开第三次临时股东大会，审议控股子公司提供担保额度预计及增加公司经营范围并修改公司章程的议案。

公司公告汇总

第六届董事会第二十六次会议决议公告

金河生物科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2025年6月10日召开，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于向国家开发银行内蒙古自治区分行申请借款的议案》，同意公司向国家开发银行内蒙古自治区分行申请借款不超过2亿元人民币，期限为不超过2年。

二、审议通过《关于控股子公司为公司提供担保额度预计的议案》，该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议，具体内容详见相关公告，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

四、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2025年6月26日下午14:30召开2025年第三次临时股东大会，具体内容详见相关公告。

第六届监事会第二十一次会议决议公告

金河生物科技股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于2025年6月10日召开，会议审议通过了《关于控股子公司为公司提供担保额度预计的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议通过。

关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告

金河生物科技股份有限公司将于2025年6月26日召开2025年第三次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开时间为当日下午14:30，网络投票时间为当天9:15-15:00。会议地点为内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室。股权登记日为2025年6月19日。会议将审议两个议案：一是关于控股子公司为公司提供担保额度预计的议案；二是关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案。上述议案需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。会议登记时间为2025年6月20日，登记地点为内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层。联系人：高婷，电话：0471-3291630。与会股东食宿及交通费用自理。

公司章程

金河生物科技股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会、总经理及其他高级管理人员、监事会、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为771,634,398元，总部位于内蒙古托克托县新坪路71号。经营宗旨是以发展和推动生物制药产业为使命，经营范围涵盖兽药生产、饲料添加剂生产、药品进出口等。章程规定了股份发行、增减和回购、股份转让等规则。股东大会是公司最高权力机构，负责决定公司经营方针、选举和更换董事监事等。董事会由9名董事组成，负责执行股东大会决议、决定公司经营计划等。总经理负责公司日常经营管理工作。公司实施利润分配政策，每年以现金分红分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。章程还规定了内部审计制度、会计师事务所的聘任、通知和公告方式、合并分立、增资减资、解散和清算程序以及章程修改等内容。

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