截至2025年6月6日收盘，通达电气(603390)报收于13.72元，下跌2.63%，换手率11.17%，成交量39.08万手，成交额5.44亿元。
6月6日，通达电气的资金流向情况如下：- 主力资金净流出5943.31万元；- 游资资金净流入1620.53万元；- 散户资金净流入4322.78万元。
广州通达汽车电气股份有限公司股票于2025年6月3日、6月4日、6月5日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。公司生产经营活动正常，未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，相关订单、合同正常履行。公司、控股股东及实际控制人等相关方均不存在筹划涉及公司的重大事项。公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。公司控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
广州通达汽车电气股份有限公司第四届董事会第二十三次（临时）会议于2025年6月6日召开，会议审议通过以下议案：1. 提名陈丽娜等5人为第五届董事会非独立董事候选人，提名郭向东等3人为独立董事候选人，任期均为三年，需股东大会审议。2. 决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》相关条款，需股东大会审议。3. 修订公司部分议事规则，包括《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，需股东大会审议。4. 制订《中长期股东分红回报规划》，需股东大会审议。5. 注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金，需股东大会审议。6. 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票20,000股，调整回购价格为5.38元/股，无需提交股东大会审议。7. 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，78名激励对象的758,688股可解除限售，无需提交股东大会审议。8. 提请召开2025年第一次临时股东大会。会议决议合法、有效。
广州通达汽车电气股份有限公司第四届监事会第十七次（临时）会议于2025年6月6日召开，会议审议通过三项议案：1. 审议通过《关于公司<中长期股东分红回报规划>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交股东大会审议。2. 审议通过《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》，公司拟将首次公开发行股票募集资金专项账户中的剩余待支付尾款资金110.81万元永久补充流动资金，并注销该账户。监事会认为此举有利于提高资金使用效率，符合相关规定。本议案尚需提交股东大会审议。3. 审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，因1名激励对象离职，公司拟回购注销其尚未解除限售的20,000股限制性股票，回购价格为5.38元/股。此外，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，78名激励对象的758,688股限制性股票可办理解除限售手续。上述议案均符合相关法律法规及公司制度规定。
广州通达汽车电气股份有限公司将于2025年6月23日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月23日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会及修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、公司《中长期股东分红回报规划》、注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金、选举第五届董事会非独立董事和独立董事。各议案已披露于2025年6月7日上海证券交易所网站及相关媒体。股权登记日为2025年6月18日。持有多个股东账户的股东可通过任一股东账户投票，但以第一次投票结果为准。会议联系方式：联系人文嘉仪，电话020-36471360，传真020-36471423。参会股东食宿、交通费自理。
广州通达汽车电气股份有限公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于取消监事会及修订公司章程的议案》。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司对《公司章程》部分条款进行修订，主要内容包括：公司注册资本由351,686,984元调整为351,651,984元；法定代表人辞任时，公司将在30日内确定新的法定代表人；公司股份总数调整为351,651,984股；公司或子公司不得为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，特殊情况除外；公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效或撤销；公司股东承担的义务和权利进行了调整；公司控股股东、实际控制人应当依法行使权利，维护公司利益；公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构；公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反规定，给公司造成损失的，股东有权请求审计委员会或董事会提起诉讼；公司建立董事离职管理制度；公司董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，职工代表董事1名；公司内部审计制度经董事会批准后实施；公司合并、分立、减少注册资本等事项的程序和要求进行了调整；公司解散、清算等事项的程序和要求进行了调整。修订后的《公司章程》全文披露于上海证券交易所网站。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
广州通达汽车电气股份有限公司制定了中长期股东分红回报规划，旨在完善和健全公司分红决策和监督机制，保护投资者合法权益。规划主要考虑公司经营发展战略、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，确保回报规划的持续、稳定和科学。规划制订原则包括符合相关法律法规和公司章程，重视投资者回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展。利润分配形式包括现金、股票或两者结合，优先采用现金方式。公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每年度进行一次利润分配，特殊情况除外。现金分红最低比例为每年实现的可分配利润的10%，或最近三年累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%。差异化现金分红政策根据公司发展阶段和资金支出安排而定，成熟期无重大资金支出时现金分红比例不低于80%，有重大资金支出时不低于40%，成长期有重大资金支出时不低于20%。利润分配方案需经董事会和股东会审议批准，公司应通过多种渠道与股东沟通，确保中小股东权益。规划自股东大会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
广州通达汽车电气股份有限公司拟将首次公开发行股票募集资金专项账户中的剩余待支付尾款资金110.81万元永久补充流动资金，并注销首次公开发行股票募集资金专项账户。公司后续将以自有资金账户继续支付项目已签订合同待支付的款项。该事项已经公司第四届董事会第二十三次（临时）会议和第四届监事会第十七次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司首次公开发行股票募集资金投资项目包括车载智能系统系列产品生产车间建设项目、车载部件系列产品生产车间建设项目、公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目、研发及产品检测中心建设项目及补充流动资金项目，均已结项。截至2025年5月31日，存放于募集资金专户中的剩余待支付尾款资金合计110.81万元。公司将剩余待支付尾款资金永久补充流动资金并注销首次公开发行股票募集资金专项账户，是根据募集资金投资项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高公司资金使用效率，方便账户管理，不存在损害股东利益的情况。监事会和保荐机构华金证券均同意公司本次注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的相关事项。
广州通达汽车电气股份有限公司第四届董事会任期即将届满，根据相关规定，公司进行了董事会换届选举工作。2025年6月6日，公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了关于提名第五届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案。非独立董事候选人包括陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、劳中建、邢冬晓，独立董事候选人包括郭向东、吕伟荣、闫亚君，其中闫亚君为会计专业人士。上述候选人尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格还需经上海证券交易所审核无异议。新一届董事会董事任期自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。在新一届董事会董事就任前，原董事将继续履行董事职责。附件中详细列出了各候选人的简历。陈丽娜为公司控股股东、实际控制人，邢冬晓为陈丽娜、邢映彪之女，其余候选人与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系。
广州通达汽车电气股份有限公司公告，2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已达成。公司于2025年6月6日召开董事会和监事会会议，审议通过相关议案。根据《激励计划（草案）》，第一个限售期于2025年2月15日届满，符合条件的78名激励对象可解除限售758,688股，占公司总股本的0.22%。激励计划的批准和实施情况包括：2023年9月27日，公司通过激励计划草案及相关议案；2023年10月16日，公司召开临时股东大会审议通过激励计划；2023年12月13日，完成限制性股票授予登记，向80名激励对象授予193.1719万股；2024年10月9日，审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案；2025年6月6日，再次审议通过回购注销及解除限售条件成就的议案。解除限售条件包括：公司未发生特定负面情形，激励对象未发生特定负面情形，公司2024年净利润增长率不低于15%，个人绩效考核合格。公司2024年净利润为1,630.37万元，剔除股份支付费用后同比增长66.80%，满足解除限售条件。两名激励对象不再具备激励资格，其中一人15,000股已回购注销，另一人20,000股将回购注销。董事会薪酬与考核委员会、监事会及律师均对解除限售条件成就无异议。
广州通达汽车电气股份有限公司于2025年6月6日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议和第四届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了相关议案，同意回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票以及调整回购价格。本次回购数量为20,000股，回购价格为5.38元/股。回购价格根据2024年度利润分配方案实施情况进行调整。回购资金来源于公司自有资金。回购注销完成后，公司股本结构将有所变动，有限售条件的流通股减少20,000股，合计总股本减少至351,651,984股。公司表示，本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。董事会薪酬与考核委员会和监事会均发表了同意意见，认为回购注销审批程序合法合规，不会损害公司及全体股东利益。法律意见书也确认了本次回购注销及调整符合相关规定。
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