股市必读：秦港股份（601326）5月30日主力资金净流出81.22万元

截至2025年5月30日收盘，秦港股份(601326)报收于3.26元，下跌0.61%，换手率0.3%，成交量14.45万手，成交额4733.35万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月30日，秦港股份主力资金净流出81.22万元，游资资金净流入151.21万元，散户资金净流出70.0万元。
• 公司公告汇总：秦皇岛港股份有限公司将于2025年6月27日召开2024年度股东周年大会，审议多项议案，包括取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则，拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）。

交易信息汇总

5月30日，秦港股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出81.22万元；- 游资资金净流入151.21万元；- 散户资金净流出70.0万元。

公司公告汇总

秦皇岛港股份有限公司2024年度股东周年大会会议资料

秦皇岛港股份有限公司将于2025年6月27日上午10:30在河北省秦皇岛市海港区东山街195号菲拉海景酒店召开2024年度股东周年大会。会议议程包括：- 审议取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的议案；- 修改部分公司治理制度的议案；- 2024年度董事会和监事会报告；- 2024年度财务决算报告；- 2024年度利润分配方案及宣派末期股息的议案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），共计派发474,930,020.00元；- 续聘2025年度审计机构及内部控制审计机构，德勤华永会计师事务所被续聘；- 董事和监事2024年度薪酬的议案；- 选举第六届董事会执行董事、非执行董事及独立非执行董事。取消监事会后，监事会职权由董事会审计委员会行使。

秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2025年5月29日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：- 取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的议案，同意提请股东大会审议批准，并授权董事长或其转授权人士办理工商备案手续；- 修改部分公司治理制度，包括多个委员会工作规则及管理制度，废止《董事长工作细则》等三项制度，并将《独立董事工作规则》等四项制度提交股东大会审议；- 选举第六届董事会执行董事及非执行董事，提名张小强、聂玉中、高峰为执行董事，张楠、刘巳莽、肖湘、刘文鹏为非执行董事；- 选举第六届董事会独立非执行董事，提名赵金广、朱清香、刘力、周庆为独立非执行董事；- 提议召开2024年度股东周年大会，具体事项另行通知。会议召开时间、方式等符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于2025年5月29日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议审议并通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>及相关议事规则的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

秦皇岛港股份有限公司关于召开2024年度股东周年大会的通知

秦皇岛港股份有限公司将于2025年6月27日召开2024年度股东周年大会，会议召开时间为2025年6月27日10点30分，地点为河北省秦皇岛市海港区东山街195号菲拉海景酒店。网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则、修改部分公司治理制度、2024年度董事会和监事会报告、财务决算报告、利润分配方案、续聘审计机构及内部控制审计机构、董事和监事2024年度薪酬、选举第六届董事会成员等。特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案6-9及议案11-12。

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