每周股票复盘：秦港股份（601326）召开2024年度股东周年大会并取消监事会

截至2025年5月30日收盘，秦港股份（601326）报收于3.26元，较上周的3.23元上涨0.93%。本周，秦港股份5月29日盘中最高价报3.3元。5月26日盘中最低价报3.23元。秦港股份当前最新总市值182.15亿元，在航运港口板块市值排名15/35，在两市A股市值排名850/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：秦港股份将于2025年6月27日召开2024年度股东周年大会
• 公司公告汇总：取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则
• 公司公告汇总：2024年度实现利润总额19.00亿元，拟每10股派发现金红利0.85元

公司公告汇总

秦港股份将于2025年6月27日上午10:30在河北省秦皇岛市海港区东山街195号菲拉海景酒店召开2024年度股东周年大会。会议议程包括审议取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的议案，修改部分公司治理制度的议案，2024年度董事会和监事会报告，2024年度财务决算报告，2024年度利润分配方案及宣派末期股息的议案，续聘2025年度审计机构及内部控制审计机构，董事和监事2024年度薪酬的议案，选举第六届董事会执行董事、非执行董事及独立非执行董事。取消监事会后，监事会职权由董事会审计委员会行使。2024年度公司实现利润总额19.00亿元，归属于母公司所有者的净利润15.65亿元。拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），共计派发474,930,020.00元。德勤华永会计师事务所被续聘为2025年度审计机构和内部控制审计机构。

秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第三十次会议审议通过了取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的议案，修改部分公司治理制度，选举第六届董事会执行董事及非执行董事，提名张小强、聂玉中、高峰为执行董事，张楠、刘巳莽、肖湘、刘文鹏为非执行董事。选举第六届董事会独立非执行董事，提名赵金广、朱清香、刘力、周庆为独立非执行董事。提议召开2024年度股东周年大会。

秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第二十一次会议审议并通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>及相关议事规则的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

秦皇岛港股份有限公司关于召开2024年度股东周年大会的通知，会议召开时间为2025年6月27日10点30分，地点为河北省秦皇岛市海港区东山街195号菲拉海景酒店。网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则、修改部分公司治理制度、2024年度董事会和监事会报告、财务决算报告、利润分配方案、续聘审计机构及内部控制审计机构、董事和监事2024年度薪酬、选举第六届董事会成员等。特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案6-9及议案11-12。

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