截至2025年5月29日收盘，六国化工(600470)报收于6.01元，上涨2.39%，换手率6.22%，成交量32.46万手，成交额1.92亿元。
5月29日，六国化工的资金流向情况如下：- 主力资金净流入481.43万元；- 游资资金净流入873.27万元；- 散户资金净流出1354.7万元。
安徽六国化工股份有限公司章程旨在维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司组织和行为。公司成立于2000年，总部位于安徽省铜陵市，注册资本52160万元。公司经营范围涵盖肥料、化工产品、建筑材料等生产和销售，以及技术服务、货物进出口等。章程明确了股东会、董事会、监事会等机构的职责和运作规则，强调股东权利和义务，董事、监事及高级管理人员的任职条件和职责。公司实行累积投票制选举董事，确保中小股东权益。章程还规定了利润分配政策，优先采用现金分红，确保股东合理回报。公司设立内部审计制度，强化内部控制和风险管理。此外，章程明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序，确保公司运营合法合规。章程自股东会通过之日起生效实施。
安徽六国化工股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2025年5月29日召开，会议审议通过了多项议案。会议决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及附件，拟将董事会成员人数增至9名，其中非独立董事6名（含一名职工董事），独立董事3名。会议提名吴亚、潘明、王刚、马健、李海龙为第九届董事会非独立董事候选人，张琛、路漫漫、李鹏峰为独立董事候选人。此外，会议还审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案，包括修订独立董事制度、董事会专门委员会工作细则等，其中关联交易决策制度、募集资金管理制度和对外投资管理制度需提交股东大会审议。会议决定撤销六国本部安全环保部，设立安全部和环保部。最后，会议审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。
安徽六国化工股份有限公司第八届监事会第二十四次会议于2025年5月29日上午以通讯方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程及附件的议案》，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》相关规定，结合公司实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由7名增至9名，其中非独立董事人数6名（含一名职工董事），独立董事人数3名。公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相应条款进行修订。修订后的文件在公司股东大会审议通过之后生效并实施。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。安徽六国化工股份有限公司监事会2025年5月30日发布此公告。
证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2025-036 安徽六国化工股份有限公司将于2025年6月18日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为公司第一会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月18日9:15-15:00。会议审议议案包括：关于取消监事会、修订《公司章程》及附件的议案；关于修订、制定公司部分治理制度的议案；关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案；关于选举独立董事的议案。其中，议案1为特别决议议案，议案1至4对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年6月12日。自然人股东和法人股东需提供相应证件进行登记，异地股东可通过信函或传真方式登记。联系地址为安徽省铜陵市铜港路8号，电话0562-2170536，传真0562-2170507。现场会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理。
安徽六国化工股份有限公司于2025年5月29日召开第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》及附件的议案。公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止。董事会成员人数由7名增至9名，其中非独立董事6名（含一名职工董事），独立董事3名。《公司章程》主要修订内容包括：取消监事会相关条款，增加审计委员会职权，调整股东大会为股东会，修改法定代表人相关规定，完善董事、高级管理人员忠实和勤勉义务，增加控股股东和实际控制人规定，调整股东会、董事会职权及召集程序，修改董事、监事选举及任期规定，完善关联交易、对外担保等审批流程，增加内部审计和内部控制评价规定，调整公司合并、分立、增资、减资、解散和清算条款。本次修订尚需提交公司股东大会审议。公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关内容同步修订，亦需提交股东大会审议。安徽六国化工股份有限公司董事会2025年5月30日。
股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2025-035 安徽六国化工股份有限公司关于组织机构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。安徽六国化工股份有限公司于2025年5月29日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了关于组织机构调整的议案 根据中华人民共和国安全生产法及相关法律法规规定，拟设立安全部、环保部 具体方案如下 一、撤销六国本部安全环保部 二、六国本部设立安全部、环保部 安全部主要负责公司安全、消防及职业健康综合监督管理 环保部主要负责公司环境保护综合监督管理 本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响 调整后的公司组织机构图详见附件 特此公告 安徽六国化工股份有限公司董事会 2025年5月30日。
安徽六国化工股份有限公司第八届董事会任期已届满，公司于2025年5月29日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了关于董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人的议案。提名吴亚、潘明、王刚、马健、李海龙为第九届董事会非独立董事候选人，张琛、路漫漫、李鹏峰为独立董事候选人，其中张琛为会计专业人士。上述候选人任职资格已经审查通过，独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所备案审核无异议。第九届董事会董事将由股东大会采用累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。在2025年第二次临时股东大会审议通过前，第八届董事会将继续履行职责。公司对第八届董事会成员在任职期间的贡献表示感谢。公告日期为2025年5月30日。
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