股市必读：拓斯达（300607）5月29日主力资金净流出7182.14万元

截至2025年5月29日收盘，拓斯达(300607)报收于34.28元，上涨0.0%，换手率8.2%，成交量27.69万手，成交额9.52亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月29日，拓斯达主力资金净流出7182.14万元，游资资金净流出1485.89万元，散户资金净流入8668.04万元。
• 公司公告汇总：拓斯达决定将“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”延期至2025年12月31日，同时取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能，并修订《公司章程》。

交易信息汇总

5月29日，拓斯达的资金流向情况如下：- 主力资金净流出7182.14万元；- 游资资金净流出1485.89万元；- 散户资金净流入8668.04万元。

公司公告汇总

第四届董事会独立董事第八次专门会议决议

广东拓斯达科技股份有限公司于2025年5月29日召开了第四届董事会独立董事第八次专门会议，会议审议并通过了关于募集资金投资项目延期的议案，决定将“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”延期至2025年12月31日。全体独立董事一致同意此议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告

广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2025年5月29日召开，审议通过了多项议案，包括：1. 募集资金投资项目延期至2025年12月31日；2. 补选杨联达先生为独立董事；3. 变更公司住所以及取消监事会并修订《公司章程》；4. 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等20多项公司管理制度；5. 审议通过召开2025年第三次临时股东大会。

关于第四届监事会第二十一次会议决议的公告

广东拓斯达科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2025年5月29日召开，审议通过了以下议案：1. 同意将“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日；2. 同意变更公司住所、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

广东拓斯达科技股份有限公司将于2025年6月20日下午15:00召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票结合网络投票方式。会议审议事项包括补选独立董事及专门委员会委员、变更公司住所、取消监事会、修订公司章程及办理工商变更登记等。

关于募集资金投资项目延期的公告

广东拓斯达科技股份有限公司决定将“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”实施期限延期至2025年12月31日。项目实施主体、用途和投资总规模不变。截至2025年5月23日，该项目实际使用募集资金23,162.02万元，剩余28,063.50万元（含利息）。

关于独立董事候选人任职资格的审查意见

广东拓斯达科技股份有限公司提名委员会对独立董事候选人杨联达先生的任职条件和资格进行了审核，认为其具备担任公司独立董事的任职资格和能力，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。

关于变更公司住所、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

广东拓斯达科技股份有限公司决定变更公司住所为广东省东莞市大岭山镇连环路35号，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》。

独立董事候选人声明与承诺（杨联达）

杨联达先生声明与该公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

关于补选独立董事及专门委员会委员的公告

广东拓斯达科技股份有限公司决定补选杨联达先生为第四届董事会独立董事候选人，并在当选后担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。

独立董事提名人声明与承诺

广东拓斯达科技股份有限公司董事会提名杨联达为第四届董事会独立董事候选人，认为其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

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