截至2025年5月23日收盘，鑫科材料（600255）报收于3.12元，较上周的3.25元下跌4.0%。本周，鑫科材料5月21日盘中最高价报3.32元。5月23日盘中最低价报3.12元。鑫科材料当前最新总市值56.35亿元，在金属新材料板块市值排名18/30，在两市A股市值排名2579/5148。
鑫科材料关于召开2024年度业绩说明会的公告
会议召开时间为2025年5月28日9:00-10:00，地点为上海证券交易所上证路演中心，会议采用网络互动形式。投资者可于2025年5月21日至5月27日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@ahxinke.cn进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
鑫科材料已于2025年3月29日发布2024年年度报告，为让投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
参加人员包括董事长宋志刚先生、董事副总经理董事会秘书张龙先生、财务总监席丽娟女士和独立董事汪献忠先生。投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与本次业绩说明会，公司及时回答投资者提问。联系人唐梦颖，电话0553-5847323，邮箱ir@ahxinke.cn。投资者可通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
鑫科材料2025年第一次临时股东大会会议材料
安徽鑫科新材料股份有限公司将于2025年6月召开2025年第一次临时股东大会。会议议程包括宣布参会人数及所代表股份数、推选计票人和监票人、宣读并审议议案、股东发言及提问、现场投票表决、统计表决结果、宣读表决结果、律师发表法律意见、主持人宣读股东大会决议以及与会董事签署决议和会议记录。
主要议案如下：
关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案：为落实2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，依据证监会发布的《上市公司章程指引（2025年3月修订）》，对公司章程相关条款进行修订。
关于修订公司部分治理制度的议案：依据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年3月修订）》等法规，拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》中的相关条款。
关于增补董事的议案：经控股股东推荐和董事会提名委员会审核，拟增补蒋毅先生为公司第九届董事会非独立董事。蒋毅先生曾任三台县工投建设发展集团有限公司党总支委员、副总经理，现任公司党委书记。上述议案均已经公司九届三十次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
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