截至2025年5月22日收盘，亚康股份(301085)报收于59.0元，下跌1.19%，换手率2.77%，成交量1.63万手，成交额9662.79万元。
5月22日，亚康股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出468.36万元；- 游资资金净流入286.35万元；- 散户资金净流入182.01万元。
公司注册资本为人民币8677.5675万元，首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，于2021年10月18日在深圳证券交易所上市。公司经营范围涵盖技术服务、技术开发、人工智能基础软件开发等。章程规定了股东的权利和义务，明确了股东大会、董事会和高级管理人员的职责和权限。公司利润分配政策强调合理回报投资者，保持连续性和稳定性，兼顾公司可持续发展。章程还规定了内部审计制度、会计师事务所的聘任、通知与公告方式、合并分立增资减资解散和清算程序以及章程修改的相关条款。
会议审议通过了以下议案：1. 提名徐江、古桂林、李武为第三届董事会非独立董事候选人；2. 提名郝颖、周霖、宋晓然为第三届董事会独立董事候选人；3. 修订《公司章程》相关条款；4. 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；5. 定于2025年6月6日召开第一次临时股东会。
会议将于2025年6月6日下午14:30召开，地点为北京市海淀区丹棱街18号8层公司第一会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月6日9:15至15:00。股权登记日为2025年5月30日。会议审议事项包括：1. 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案；2. 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案；3. 关于修订《公司章程》的议案。
公司第二届董事会任期即将届满，经职工代表大会选举，王丰先生当选为公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满之日止。
三位独立董事候选人宋晓然、周霖、郝颖均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求，不存在不得担任公司董事的情形，具备上市公司运作基本知识，具有五年以上相关工作经验，并书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书。
修订内容主要包括：- 第十二条中增加常务副总经理为高级管理人员；- 第一百一十条中明确董事会对常务副总经理的聘任和解聘权力；- 第一百四十三条中增加常务副总经理的设置；- 第一百四十七条中总经理可提请董事会聘任或解聘常务副总经理；- 第一百四十八条中总经理工作细则应包括常务副总经理的具体职责和分工；- 第一百五十条中明确了常务副总经理的提名、聘任、解聘流程及其职权。
该制度旨在规范董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的行为，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。制度明确了董事和高级管理人员在特定情形下不得转让股份，如公司股票上市一年内、离职后半年内等。此外，规定了禁止买卖本公司股份的期间，例如年报、半年报公告前十五日内等。董事和高级管理人员每年转让股份不得超过所持股份总数的百分之二十五，特殊情况除外。制度还强调了内幕信息保密的重要性，要求相关人员确保其家属及关联法人不从事内幕交易。公司需及时向深交所申报并披露相关人员的持股变动情况。董事和高级管理人员在买卖公司股票前需提前通知董事会秘书，并按规定披露减持计划。制度还涉及股份锁定、解锁及账户管理等内容，确保相关人员依法合规进行股份变动。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
