截至2025年5月16日收盘，北方股份（600262）报收于20.74元，较上周的21.9元下跌5.3%。本周，北方股份5月12日盘中最高价报22.11元。5月14日盘中最低价报20.54元。北方股份当前最新总市值35.26亿元，在专用设备板块市值排名102/177，在两市A股市值排名3766/5147。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届二十三次董事会决议公告。全体董事出席，无反对或弃权票，所有议案均获通过。会议于2025年5月16日在内蒙古包头市召开，由董事长王占山主持。审议通过了关于《董事会换届选举》的议案，推荐第九届董事会董事候选人王占山、郭海全、侯文瑞，独立董事候选人张继德、向勇、吕莹，独立董事津贴每人每年8万元。审议通过关于《修订<董事会议事规则>》《修订<董事会审计委员会工作规则>》《修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>》的议案。审议通过关于《提请召开2025年第一次临时股东会》的议案。所有议案需提交公司股东会审议批准。附件包括董事候选人简历。特此公告。内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会2025年5月17日。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会议事规则（2025年5月16日北方股份八届二十三次董事会审议通过）。规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。董事会依法行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。董事会设立审计委员会、战略与投资、提名、薪酬与考核、科技创新等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中部分委员会独立董事占多数。董事会下设董事会办公室，处理日常事务。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下召开。会议通知需提前发出，会议应有过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自出席，特殊情况可委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意。董事会应严格按照股东会和公司章程授权行事，不得越权。会议记录和决议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保信息披露义务人依法合规履行义务。该制度适用于公司及相关信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则办理信息披露暂缓、豁免业务的情形。制度明确，涉及国家秘密的信息依法豁免披露，涉及商业秘密的信息在特定情况下可暂缓或豁免披露。商业秘密指不为公众知悉、能为权利人带来经济利益并采取保密措施的技术和经营信息。国家秘密指关系国家安全和利益，依照法定程序确定并在一定时间内限于特定人员知悉的信息。暂缓、豁免披露的信息若出现泄露或市场传闻，应及时披露。公司需审慎确定暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止信息泄露。董事会秘书负责登记并经董事长签字确认后归档保管相关材料，保存期限为十年。相关人员需签署书面保密承诺。公司应在定期报告公告后十日内报送相关登记材料至证监局和上海证券交易所。若暂缓、豁免披露的原因消除或期限届满，公司应及时披露相关信息并说明情况。制度自董事会通过之日起生效。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会审计委员会工作规则于2025年5月16日审议通过。该规则旨在强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构。审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，至少1名为会计专业人士。委员任期与董事会一致，连选可以连任。审计委员会主要职责包括监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露、监督及评估公司内部控制等。审计委员会需对定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等事项进行审议并提交董事会。此外，审计委员会还需督导内部审计部门至少每半年对重大事件进行检查，确保公司内部控制的有效性。公司应为审计委员会提供必要工作条件，确保其有效履行职责。审计委员会每年至少召开四次定期会议，会议通知需提前3日发出，特殊情况需提前24小时通知。会议记录应详细记录会议内容并保存十年。本规则经公司董事会审议通过后生效。
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