截至2025年5月15日收盘，盛和资源(600392)报收于13.12元，上涨6.67%，换手率14.13%，成交量247.76万手，成交额32.55亿元。
5月15日，盛和资源的资金流向情况如下：- 主力资金净流入3.67亿元，占总成交额11.28%；- 游资资金净流出4886.32万元，占总成交额1.5%；- 散户资金净流出3.18亿元，占总成交额9.78%。
盛和资源控股股份有限公司第九届董事会第三次会议于2025年5月14日在成都市高新区召开，会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于控股公司赣州晨光稀土新材料科技有限公司拟收购Peak Rare Earths Limited股权的议案》，同意晨光稀土以1.505亿澳元加上约750万澳元配股要约所筹集资金（扣除成本前）的等额金额收购匹克公司全部普通股。- 审议通过《关于修改＜公司章程＞暨取消监事会的议案》，同意修订后的《公司章程》，取消监事会，并提交市场监督管理部门备案。该议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》，同意修订后的《股东大会议事规则》，并提交股东大会审议。- 审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》，同意修订后的《董事会议事规则》，并提交股东大会审议。- 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月9日召开临时股东大会，审议第2、3、4项议案。
盛和资源控股股份有限公司将于2025年6月9日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为成都市高新区盛和一路66号城南天府大厦7楼公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月9日9:15-15:00，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。会议将审议三项议案：关于修改《公司章程》暨取消监事会的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案。股权登记日为2025年5月30日，登记时间为2025年6月6日上午9:00至下午5:00。登记手续包括法人股东和自然人股东的相关证件及委托材料。外地股东可通过传真或信函方式办理登记。会议联系人为陈冬梅、郝博，联系电话为028-85425108，传真为028-85530349。参会股东食宿、交通费用自理。如投票系统遇突发重大事件影响，股东大会进程按当日通知进行。
盛和资源控股股份有限公司于2025年5月14日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了关于修改《公司章程》暨取消监事会的议案、修改《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案。修订主要内容包括：取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司住所变更为成都市双流区怡腾路399号。新增条款明确公司设立共产党组织并为其活动提供必要条件。修订后的章程中，法定代表人职权及法律责任进一步明确，股东会、董事会的职权和议事规则进行了调整，增加了审计委员会的职责和权限。此外，对关联交易、利润分配、内部审计等方面也进行了详细规定。修订后的章程和议事规则将于股东大会审议通过后生效。
盛和资源控股股份有限公司全资子公司赣州晨光稀土新材料有限公司拟收购Peak Rare Earths Limited（匹克公司）全部普通股，占匹克公司股份总数的100%，包括已发行普通股股份352,116,612股、拟配股股份74,920,432股和现有激励股权转换获得的股份13,074,890股。收购对价为1.505亿澳元，加上拟议的约750万澳元配股要约所筹集资金（扣除成本前），总计1.58亿澳元（折合人民币约7.426亿元，以1澳元=4.70元人民币计）。匹克公司是一家澳大利亚上市公司，主要经营坦桑尼亚的Ngualla稀土矿项目，已获得特殊采矿许可。截至2024年12月31日，匹克公司资产总额为402,797,027.44元人民币，负债总额为17,112,072.28元人民币，所有者权益为385,684,955.16元人民币。2024年度净亏损48,945,636.24元人民币。交易实施的主要先决条件包括取得中国监管批准、坦桑尼亚公平竞争委员会及矿业委员会批准、澳大利亚法院批准等。交易完成后，将有利于推动项目开发，优化盛和资源的全球业务布局。
盛和资源控股股份有限公司股东会议事规则主要内容如下：规则旨在规范公司股东会行为，确保依法行使职权，依据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程制定。股东会分为年度和临时两种，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会在特定情况下两个月内召开。公司应聘请律师对会议合法合规性出具意见并公告。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时股东会。提案需符合股东会职权范围，持股1%以上股东可在会前十日提出临时提案。股东会通知须提前公告，明确会议时间、地点、提案内容等。会议应设置现场和网络投票方式，保障股东表决权。董事、高管需列席并接受质询。会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年。股东会决议应及时公告，未通过提案或变更决议需特别提示。规则自股东会批准之日起生效，原规则同时废止。
盛和资源控股股份有限公司章程主要内容包括公司宗旨、股份发行、股东权利义务、股东大会、董事会、高管人员职责、财务会计制度、利润分配、内部审计、会计师事务所聘任、合并分立、解散清算及章程修改等。公司注册资本为175,282.657万元，注册地址位于成都市双流区。股东会是最高权力机构，董事会由12名董事组成，设董事长和副董事长各1名。章程规定了股东会、董事会的职权及议事规则，明确了董事、高管的忠实和勤勉义务。公司利润分配政策强调现金分红优先，每年度分红比例不少于可分配利润的10%，连续三年累计不少于30%。公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序，明确了修改章程的条件和程序。章程自股东会批准之日起生效。
盛和资源控股股份有限公司制订了新的董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。规则依据《公司法》、《证券法》等相关法规和公司章程制定。董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年各一次。临时会议可在特定情况下召开，如股东、董事、审计委员会、董事长、独立董事、总经理提议或证券监管部门要求。会议通知需提前十日（定期会议）或三日（临时会议）发出，内容包括会议时间、地点、议程等。董事应亲自出席，若缺席需书面委托其他董事代为出席。董事会会议需过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成。涉及关联交易等特定事项时，相关董事应回避表决。董事会决议公告由董事会秘书负责，会议档案保存期限为十年以上。规则需提交股东大会审议批准后生效。
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