股市必读：路德环境（688156）5月13日主力资金净流出721.02万元，占总成交额21.45%

截至2025年5月13日收盘，路德环境(688156)报收于14.93元，下跌1.71%，换手率2.22%，成交量2.24万手，成交额3360.74万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月13日主力资金净流出721.02万元，占总成交额21.45%。
• 公司公告汇总：路德生物环保科技股份有限公司第五届董事会第一次会议选举季光明先生为董事长，并聘任多位高级管理人员。

交易信息汇总

5月13日，路德环境的资金流向情况如下：- 主力资金净流出721.02万元，占总成交额21.45%；- 游资资金净流入290.29万元，占总成交额8.64%；- 散户资金净流入430.73万元，占总成交额12.82%。

公司公告汇总

第五届董事会第一次会议决议公告

路德生物环保科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年5月12日召开，会议应出席董事7名，实到7名，由董事季光明先生主持。会议审议通过了以下议案：- 豁免本次董事会通知时限的议案，同意7票，反对0票，弃权0票。- 选举季光明先生为第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满，同意7票，反对0票，弃权0票。- 选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，包括战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，同意7票，反对0票，弃权0票。- 聘任公司高级管理人员，聘任季光明先生为总经理，程润喜先生、吴军先生、胡建华先生为副总经理，刘菁女士为副总经理兼董事会秘书，胡卫庭先生为财务总监，同意7票，反对0票，弃权0票。- 聘任刘娜女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-028）。

泰和泰（武汉）律师事务所关于2024年年度股东会之法律意见书

泰和泰(武汉)律师事务所为路德生物环保科技股份有限公司2024年年度股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年5月12日在武汉市召开，由公司第四届董事会召集，会议通知提前二十日发布。出席股东及代理人共23人，持有公司29.8833%的股份。会议审议并通过了17项议案，所有议案均获得有效表决通过，其中多项议案获得超过99%的同意票。律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。

2024年年度股东大会决议公告

路德生物环保科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月12日在武汉市东湖新技术开发区召开。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长季光明主持。共有23名股东及代理人出席，代表表决权数量30,096,732股，占公司总表决权的29.8833%。会议审议通过了包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、董事及监事薪酬方案、财务决算和预算报告、不进行利润分配、申请综合授信额度、资产池业务、关联交易、续聘会计师事务所、为子公司融资提供反担保、授权董事会发行股票、取消监事会并修订公司章程等15项议案。所有议案均获通过，其中议案11、14、15为特别决议议案，获得三分之二以上表决权通过。关联股东对相关议案回避表决。泰和泰（武汉）律师事务所秦为径、邱亚飞律师见证了会议，认为会议合法有效。

关于选举职工代表董事的公告

路德生物环保科技股份有限公司于2025年5月12日召开了职工代表大会，选举郑应家先生为公司第五届董事会职工代表董事。郑应家先生将与2024年年度股东大会选举产生的6名非职工代表董事共同组成第五届董事会，任期自2024年年度股东大会审议通过非职工代表董事之日起三年。郑应家先生任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。郑应家先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人与持股5%以上的股东不存在关联关系。郑应家先生1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于江南大学食品科学专业，发酵工程师。2013年4月至2015年6月，任湖北省广源食品有限公司研发工程师；2015年7月至今，历任公司研发工程师、研发项目负责人、研发部副经理。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

路德生物环保科技股份有限公司于2025年5月12日召开了2024年年度股东大会，选举产生第五届董事会非独立董事3名、独立董事3名及职工代表董事1名，组成第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举季光明为董事长，并确定各专门委员会成员。第五届董事会任期三年。公司聘任季光明为总经理，程润喜、吴军、胡建华为副总经理，刘菁为副总经理兼董事会秘书，胡卫庭为财务总监，刘娜为证券事务代表，任期均为三年。董事会提名与薪酬委员会对高级管理人员任职资格进行了审查。公司取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使。原第四届董事会部分成员及监事会成员不再担任相应职务，但部分成员仍将在公司担任其他职务。公司对离任董事、监事表示感谢。联系地址为武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街51号，电话027-87206873，邮箱zhengquanbu@road-group.com。

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