每周股票复盘：山科智能（300897）独董变更及募投项目结项补充流动资金

截至2025年3月28日收盘，山科智能（300897）报收于25.25元，较上周的26.07元下跌3.15%。本周，山科智能3月24日盘中最高价报26.16元。3月24日盘中最低价报24.23元。山科智能当前最新总市值27.31亿元，在通用设备板块市值排名165/214，在两市A股市值排名4277/5140。

本周关注点

• 公司公告汇总：独立董事曾佳女士辞职，提名周昌乐先生为新独立董事候选人
• 公司公告汇总：信息化建设项目结项并将1782.93万元节余募集资金永久补充流动资金
• 公司公告汇总：预计2025年与关联方发生日常关联交易总金额不超过4350万元
• 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知：临时股东大会将于2025年4月18日召开

公司公告汇总

杭州山科智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议审议通过了多项议案：1. 独立董事曾佳女士因个人原因辞职，提名周昌乐先生为新独立董事候选人；2. 同意对“信息化建设项目”结项并将节余募集资金1782.93万元永久补充流动资金；3. 预计2025年与关联方发生日常关联交易总金额不超过4350万元；4. 修订《公司舆情管理制度》；5. 提议于2025年4月18日下午14：00召开临时股东大会。

第四届监事会第四次会议审议并通过了两项议案：1. 同意对“信息化建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金；2. 认为2025年日常关联交易预计属于正常生产经营业务，符合公司经营发展实际需要。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

杭州山科智能科技股份有限公司将于2025年4月18日下午14：00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47号山科智慧园B座10楼会议室。会议审议事项包括关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案和关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。股权登记日为2025年4月14日，登记时间为2025年4月15日9：00-17：00。

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