3月28日股市必读：汇通能源（600605）当日主力资金净流入289.1万元，占总成交额3.59%

截至2025年3月28日收盘，汇通能源(600605)报收于36.47元，上涨0.63%，换手率1.06%，成交量2.2万手，成交额8047.26万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入289.1万元，占总成交额3.59%。
• 公司公告汇总：第十一届董事会第十七次会议审议通过多项议案，包括聘任童星先生为联席总经理。
• 公司公告汇总：2024年年度股东大会审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告等多项议案，并选举产生第十一届董事会成员。

交易信息汇总

当日主力资金净流入289.1万元，占总成交额3.59%；游资资金净流入25.86万元，占总成交额0.32%；散户资金净流出314.96万元，占总成交额3.91%。

公司公告汇总

第十一届董事会第十七次会议决议公告

上海汇通能源股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2025年3月28日在兴国宾馆召开，应参会董事7名，实际参会7名。会议由董事Dai Zilong先生主持，会议合法有效。会议审议通过以下议案：1. 关于第十一届董事会专门委员会组成的议案，调整后的专门委员会包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。2. 关于聘任联席总经理的议案，聘任童星先生为公司联席总经理，任期与第十一届董事会相同。3. 关于修订《总经理、联席总经理工作细则》的议案。4. 关于制订《市值管理制度》的议案，根据相关法律法规结合公司实际情况制定。5. 关于公司高级管理人员薪酬的议案，董事Dai Zilong先生、童星先生、王勇先生回避表决，审议通过了公司高级管理人员薪酬方案。

2024年年度股东大会决议公告

上海汇通能源股份有限公司2024年年度股东大会于2025年3月28日在上海市长宁区兴国路78号兴国宾馆召开，出席股东和代理人共75人，持有表决权的股份总数为76,814,681股，占公司有表决权股份总数的37.2376%。会议由董事Dai Zilong主持，北京市天元律师事务所律师见证。会议审议通过了2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告及摘要、支付2024年度审计费用、使用闲置资金理财、修订公司章程及附件、董事长薪酬等议案。其中，关于使用闲置资金理财的议案同意比例为96.3453%，关于董事长薪酬的议案同意比例为99.3946%。此外，选举产生了第十一届董事会非独立董事和独立董事。

北京市天元律师事务所上海分所关于上海汇通能源股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见

北京市天元律师事务所上海分所就上海汇通能源股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见。本次股东大会于2025年3月28日在上海市长宁区兴国路78号兴国宾馆召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事Dai Zilong主持，董事长黄颖以通讯方式参会。共有75名股东及股东代理人出席，持有公司有表决权股份76,814,681股，占公司有表决权股份总数的37.24%。会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配方案》《2024年年度报告及摘要》《关于支付2024年度审计费用议案》《关于使用闲置资金理财的议案》《关于修订公司章程及附件的议案》《关于董事长薪酬的议案》《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》。北京市天元律师事务所上海分所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。

总经理、联席总经理工作细则

上海汇通能源股份有限公司制定了总经理、联席总经理工作细则，旨在完善公司法人治理结构，明确总经理职权、职责，规范其行为。细则规定了总经理、联席总经理的任职资格与任免程序，明确不得担任的情形，如无民事行为能力、犯罪记录、破产责任等。公司设总经理一名，可设联席总经理一名，均由董事会聘任，任期与董事会一致。总经理行使主持生产经营、实施董事会决议、拟订内部管理方案等职权，需定期向董事会报告工作，确保公司运营符合法律法规和公司章程。细则还规定了总经理的资金运用、资产运用、合同签订等审批权限，强调总经理应遵守忠实义务，不得利用职权谋取私利或损害公司利益。副总经理协助总经理工作，财务负责人分管财务管理，董事会秘书负责信息披露等事务。公司实行总经理办公会议制度，讨论公司重大事项，并形成会议决议。总经理应根据董事会要求定期报告工作进展。本细则由董事会负责解释，自董事会批准之日起生效。

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