截至2025年3月28日收盘，西典新能（603312）报收于36.6元，较上周的37.75元下跌3.05%。本周，西典新能3月24日盘中最高价报38.14元。3月24日盘中最低价报36.09元。西典新能当前最新总市值59.15亿元，在电网设备板块市值排名42/120，在两市A股市值排名2510/5139。
近日西典新能披露，截至2025年2月28日公司股东户数为1.06万户，较12月31日减少476.0户，减幅为4.29%。户均持股数量由上期的1.45万股增加至1.52万股，户均持股市值为54.67万元。
西典新能2024年年报显示，公司主营收入21.65亿元，同比上升17.94%；归母净利润2.28亿元，同比上升14.99%；扣非净利润2.19亿元，同比上升12.15%；其中2024年第四季度，公司单季度主营收入7.5亿元，同比上升56.04%；单季度归母净利润7992.57万元，同比上升45.98%；单季度扣非净利润7205.02万元，同比上升38.54%；负债率39.19%，投资收益283.17万元，财务费用-1294.67万元，毛利率17.36%。
苏州西典新能源电气股份有限公司第二届董事会第四次会议于2025年3月28日召开，会议应到董事5人，实到董事5人。会议审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告及2025年度财务预算报告、2024年年度报告全文及其摘要、2024年度利润分配预案、董事会审计委员会2024年度履职报告、独立董事2024年度述职报告、独立董事独立性自查情况、2024年度会计师事务所履职情况评估报告、审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告、2025年度向银行申请授信额度、使用闲置自有资金进行现金管理、开展外汇套期保值业务、2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司董事及高级管理人员薪酬方案、2024年度内部控制评价报告以及提请召开2024年年度股东大会的议案。其中，部分议案需提交股东大会审议。会议决议合法有效，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
苏州西典新能源电气股份有限公司第二届监事会第四次会议于2025年3月28日召开，会议由监事会主席郭亮先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了以下议案：- 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议。- 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议。- 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议。监事会认为报告内容真实反映了公司2024年度经营管理和财务状况。- 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议。拟每10股派发现金红利7.7元（含税），共计派发120,772,059.10元（含税），现金分红占净利润比例为53.01%。- 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。同意公司对最高额度不超过3亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。- 《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议。同意公司及子公司开展总额不超过2,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。- 《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。- 《关于监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。- 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-017 苏州西典新能源电气股份有限公司将于2025年4月18日14点30分召开2024年年度股东大会，地点为苏州市高新区金枫路357号西典新能总部206会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月18日的交易时间段。会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告及2025年度财务预算报告、2024年年度报告全文及其摘要、2024年度利润分配预案、2025年度向银行申请授信额度、使用闲置自有资金进行现金管理、开展外汇套期保值业务、公司董事薪酬方案、非独立董事薪酬、独立董事薪酬、公司监事薪酬方案。各议案已在上海证券交易所网站披露。股权登记日为2025年4月11日。会议出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记时间为2025年4月17日9:30-11:30，14:00-17:00，地点为苏州市高新区金枫路357号西典新能证券部。联系人：李冬，电话：0521-66165979。现场会议出席者食宿及交通费自理。
苏州西典新能源电气股份有限公司独立董事刘雪峰在2024年度严格按照相关法律法规和公司章程履行职责。刘雪峰具备丰富的财务和管理经验，现任多家公司董事或监事。报告期内，刘雪峰出席了全部10次董事会会议和5次股东大会，其中9次以通讯方式参加，未出现缺席或连续两次未亲自参会的情况。积极参与审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共10次会议，确保公司决策程序合法合规。
2024年度，公司未发生需披露的关联交易，未涉及被收购情形，未变更财务负责人，未进行会计政策或估计变更。刘雪峰对公司财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项进行了认真审议，认为公司财务数据准确详实，内部控制良好，容诚会计师事务所具备专业胜任能力和独立性。此外，刘雪峰参与审查了第二届董事会董事及高级管理人员候选人资格，认为其具备相应任职条件。刘雪峰将继续勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求，苏州西典新能源电气股份有限公司董事会就公司在任独立董事张开鹏先生、刘雪峰先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。经核查张开鹏先生、刘雪峰先生及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，张开鹏先生、刘雪峰先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，两位独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事张开鹏先生、刘雪峰先生符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。苏州西典新能源电股份有限公司董事会，2024年3月28日。
本人作为苏州西典新能源电气股份有限公司的独立董事，在2024年度严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益。
报告期内，本人共出席10次董事会会议，全部亲自出席，其中9次以通讯方式参加，出席5次股东大会。积极参与审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的会议共计10次。时刻关注公司动态，通过多种方式与公司管理层保持密切联系，及时掌握生产经营及规范运作情况，提出建设性意见和建议。
2024年度，公司未发生需要披露的关联交易，未涉及被收购情形，未变更财务负责人，未进行会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。本人审核了公司第一期员工持股计划相关议案，认为符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司严格依照法律法规编制财务会计报告、定期报告和内部控制评价报告，续聘容诚会计师事务所为审计机构。
2024年11月，公司第一届董事会任期届满，本人参与审查了第二届董事会董事和高级管理人员候选人，认为其具备担任相应职务的资格。公司董事、高级管理人员2024年薪酬符合公司政策，有利于提高责任意识和进取精神。
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