每周股票复盘：剑桥科技（603083）拟发行H股并上市，多项议案获审议通过

截至2025年3月28日收盘，剑桥科技（603083）报收于37.15元，较上周的38.37元下跌3.18%。本周，剑桥科技3月24日盘中最高价报38.6元。3月28日盘中最低价报37.11元。剑桥科技当前最新总市值99.58亿元，在通信设备板块市值排名30/87，在两市A股市值排名1590/5139。

本周关注点

• 公司公告汇总：剑桥科技拟发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市
• 公司公告汇总：第五届董事会和监事会审议通过多项与H股发行相关的议案
• 公司公告汇总：制定多项管理制度和工作细则，自H股上市之日起生效

公司公告汇总

第五届董事会第十次会议决议公告

上海剑桥科技股份有限公司第五届董事会第十次会议审议通过关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案。发行股票种类为普通股，面值为人民币1.00元，发行规模预计占公司紧接本次发行并上市后总股本的20%，并授权承销商选择行使不超过15%的超额配售选择权。募集资金将用于提升产能、产品研发、市场拓展等方面。会议还审议通过关于公司转为境外募集股份有限公司、发行H股股票募集资金使用计划、本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期等议案。此外，会议还审议并通过了关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构、修订发行境外上市股份后适用的《公司章程》等议案。

第五届监事会第七次会议决议公告

上海剑桥科技股份有限公司第五届监事会第七次会议审议并通过了关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案。发行股票种类为普通股，面值为人民币1.00元，发行时间、对象、方式、规模、定价方式、发售原则、承销方式、筹资成本分析、中介机构选聘等具体事项将根据相关法律法规及市场情况确定。此外，会议还审议通过了关于公司转为境外募集股份有限公司、募集资金使用计划、决议有效期、滚存利润分配方案、投保董事监事高管及招股说明书责任保险、聘请审计机构、修订监事会议事规则等议案。以上议案需提交公司股东大会审议。

独立董事制度（草案）（H股发行并上市后适用）

上海剑桥科技股份有限公司制定了独立董事制度，适用于H股发行并上市后。独立董事需具备独立性和专业能力，至少三名且不少于董事会成员的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。独立董事任期与普通董事相同，连任不得超过六年。该制度自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效。

股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

上海剑桥科技股份有限公司制定了《股东会议事规则（H股发行并上市后适用）》，旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》制定。规则自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

内幕信息知情人登记管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

上海剑桥科技股份有限公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，适用于H股发行并上市后。该制度旨在规范公司内幕信息管理，确保信息披露公平公正。公司董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责内幕信息知情人的登记入档和报送。该制度自公司H股上市之日起生效。

总经理工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

上海剑桥科技股份有限公司总经理工作细则（H股发行并上市后适用），根据2025年3月28日五届十次董事会决议修订。细则明确了经理层人员的任免、职权与职责、总经理办公会议、资产处置及投资决策权限、报告制度、绩效评价与激励约束机制等内容。本细则自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

董事会提名委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

上海剑桥科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（H股发行并上市后适用）根据2025年3月28日五届十次董事会决议修订。细则旨在规范公司董事和高级管理人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治理结构。本工作细则自公司H股在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。

关联交易管理办法（草案）（H股发行并上市后适用）

上海剑桥科技股份有限公司制定了《关联交易管理办法（H股发行并上市后适用）》，旨在加强关联交易管理，维护股东和债权人利益，确保交易公平、公正、公开。办法自公司H股上市之日起生效。

董事会审计委员会关于第五届董事会第十次会议相关议案的事前认可函

上海剑桥科技股份有限公司董事会审计委员会对公司拟聘请致同（香港）会计师事务所有限公司为H股发行并上市审计机构的事项进行了事前认可，认为未损害中小投资者利益，且致同香港具备相应的执业资质和胜任能力。同意将相关议案提交董事会审议。

境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度（根据2025年3月28日召开的五届十次董事会决议制定）

上海剑桥科技股份有限公司制定了境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度，适用于公司及其子公司、分公司在境外发行证券与上市的全过程。该制度自公司H股上市之日起生效。

董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

上海剑桥科技股份有限公司制定了《董事会议事规则（H股发行并上市后适用）》，旨在明确董事会职权范围，规范内部运作程序，提高工作效率和决策质量。规则自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

董事会审计委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

上海剑桥科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（H股发行并上市后适用），根据2025年3月28日五届十次董事会决议修订。细则明确了审计委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规则。本工作细则自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

上海剑桥科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（H股发行并上市后适用）根据2025年3月28日五届十次董事会决议修订。细则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。本工作细则自公司H股在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。

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