3月27日股市必读：威高骨科年报 - 第四季度单季净利润同比增713.40%

截至2025年3月27日收盘，威高骨科(688161)报收于27.64元，上涨0.44%，换手率0.36%，成交量1.45万手，成交额4005.07万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流出508.95万元，占总成交额12.71%。
• 股本股东变化: 截至2025年2月28日，公司股东户数为9206户，较12月31日增加95户，增幅为1.04%。
• 业绩披露要点: 2024年年报显示，公司主营收入14.53亿元，同比上升13.18%；归母净利润2.24亿元，同比上升99.22%。
• 公司公告汇总: 公司拟每10股派发现金红利1.70元（含税），全年合计派发现金红利115,212,976.96元（含税），占净利润比例为51.49%。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出508.95万元，占总成交额12.71%；游资资金净流入441.17万元，占总成交额11.02%；散户资金净流入67.78万元，占总成交额1.69%。

股本股东变化

• 近日威高骨科披露，截至2025年2月28日公司股东户数为9206.0户，较12月31日增加95.0户，增幅为1.04%。户均持股数量由上期的4.39万股减少至4.34万股，户均持股市值为119.66万元。

业绩披露要点

财务报告- 威高骨科2024年年报显示，公司主营收入14.53亿元，同比上升13.18%；归母净利润2.24亿元，同比上升99.22%；扣非净利润2.11亿元，同比上升95.44%；其中2024年第四季度，公司单季度主营收入3.69亿元，同比上升83.78%；单季度归母净利润5945.86万元，同比上升713.4%；单季度扣非净利润5156.33万元，同比上升714.75%；负债率19.9%，投资收益2678.45万元，财务费用-1571.49万元，毛利率65.73%。

公司公告汇总

利润分配预案

• 山东威高骨科材料股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告。公司拟每10股派发现金红利1.70元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派送红股。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
• 经审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润223,751,739.09元，可供分配利润为2,115,685,157.29元。截至2024年12月31日，公司总股本为400,000,000股，扣除回购专用账户的股份2,713,876股后的股本为397,286,124股，拟派发现金红利合计67,538,641.08元（含税），占净利润比例为30.18%。2024年度公司已实施两次中期分红，合计派发现金红利47,674,334.88元（含税）。若年度利润分配方案审议通过，全年将合计派发现金红利115,212,976.96元（含税），占净利润比例为51.49%。
• 公司董事会、独立董事和监事会均审议通过了该预案，并同意提交2024年年度股东大会审议。本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

第三届董事会第十三次会议决议公告

• 山东威高骨科材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年3月25日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、董事会审计委员会履职报告、对会计师事务所履职情况评估报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红、山东威高新生医疗器械有限公司2024年业绩承诺实现情况、2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、部分募投项目重新论证并延期、2024年度内部控制评价报告、2024年年度报告及摘要、预计2025年度日常关联交易、2025年度董事及高级管理人员薪酬方案、2025年度提质增效重回报行动方案、2025年限制性股票激励计划草案及其摘要、2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法、提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜、制定市值管理制度及提请召开2024年年度股东大会。各议案均获得全体董事一致通过，部分议案还需提交股东大会审议。

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

• 山东威高骨科材料股份有限公司发布2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。公司募集资金总额为150,002.23万元，扣除发行费用后净额为138,228.49万元。截至2024年12月31日，累计使用募集资金527,056,483.44元，账户余额为897,576,499.02元。公司制定了《募集资金管理制度》，并与相关银行及保荐机构签订了监管协议，确保募集资金专款专用。2024年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，实现收益878.89万元。公司不存在将募集资金置换先期投入自有资金、以闲置募集资金暂时补充流动资金、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况。骨科植入产品扩产项目因带量采购政策影响，投资进度放缓，项目延期至2026年12月。研发中心建设项目因市场环境变化，投资进度也有所延后，项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。公司募集资金使用和管理不存在违规情况，会计师事务所和保荐机构对此表示认可。

日常关联交易预计的公告

• 山东威高骨科材料股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整。2025年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。日常关联交易基于公司和关联方正常生产经营需要，遵循公平、公开、公正原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益情形。公司与关联方保持独立，不会因该等关联交易产生依赖。公司于2025年3月25日召开相关会议审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。独立董事、监事会发表意见，认为关联交易定价公允，不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益情况。预计2025年度关联交易金额总计32806.75万元，涉及关联销售、采购、劳务、服务、能源、存款、利息、租赁等。关联方包括实际控制人控制或实施重大影响的公司等。公司将根据业务实际情况与关联人签署具体协议。日常关联交易为正常持续性合作，不会对公司独立性构成影响。

非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

• 关于山东威高骨科材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明由致同会计师事务所出具。根据中国注册会计师执业准则，事务所审计了威高骨科公司2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。根据相关规定，威高骨科公司编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是威高骨科公司管理层的责任。会计师事务所对汇总表所载资料与审计财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对威高骨科公司2024年度财务报表审计中执行的相关审计程序外，未对汇总表所载资料执行额外审计程序。专项说明仅供威高骨科公司披露年度报告时使用，不得用于其他目的。报告签字注册会计师为中国注册会计师王德生和张迎迎，报告日期为2025年3月25日。

限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告

• 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司发布了关于山东威高骨科材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）的独立财务顾问报告。激励计划首次授予的激励对象共计55人，包括董事、高级管理人员、核心技术人员及核心骨干员工，首次授予限制性股票670万股，预留50万股。授予价格为每股13.89元，授予价格不低于股票票面金额及前1至120个交易日股票交易均价的50%较高者。激励计划有效期最长不超过60个月，归属期分为四个阶段，每12个月归属25%。公司层面业绩考核目标为2025年至2028年归母净利润分别不低于2.90亿、3.43亿、4.05亿和4.78亿元。激励对象还需满足任职期限及个人绩效考核要求。本激励计划旨在吸引和留住核心人才，促进公司稳健发展。

独立董事公开征集委托投票权的公告

• 山东威高骨科材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告。征集投票权的时间为2025年4月16日至2025年4月17日，征集人曲国霞女士未持有公司股票，对所有表决事项投赞成票。征集人认为实施股权激励计划有利于提高公司可持续发展能力，不存在损害公司及股东利益的情形。2024年年度股东大会将于2025年4月21日召开，审议关于2025年限制性股票激励计划相关议案。征集对象为截至2025年4月14日下午交易结束后登记在册的公司全体股东。征集方式为公开发布公告，征集时间为2025年4月16日至2025年4月17日。委托投票股东需按要求填写授权委托书并提交相关文件，文件需在征集时间内送达指定地址。授权委托书及相关文件需满足特定条件才被视为有效。股东可亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。授权委托出现重复或撤销情况时，按相关规定处理。征集人仅对授权委托书进行形式审核。

召开2024年年度股东大会的通知

• 山东威高骨科材料股份有限公司将于2025年4月21日14点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街26号）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月21日的交易时间段。会议审议议案包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《授权董事会进行2025年度中期分红》、《2024年年度报告及摘要》、《预计公司2025年度日常关联交易》、《2025年度董事、监事薪酬》、《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜》。涉及公开征集股东投票权，详见公司于2025年3月27日披露的相关公告。股权登记日为2025年4月14日。股东可通过现场、邮寄或电子邮件方式登记，登记截止时间为2025年4月17日16点30分。联系人：证券事务部办公室，电话：0631-5788 909，电子邮箱：ir@wegortho.com。

限制性股票激励计划实施考核管理办法

• 山东威高骨科材料股份有限公司为进一步健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，拟实施2025年限制性股票激励计划。为保证该计划顺利实施，公司制定了《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。考核目的为建立健全激励约束机制，确保公司发展战略和经营目标的实现。考核原则坚持公正、公开、公平，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价。考核范围适用于参与本次激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员及核心骨干员工，但不包括独立董事、监事、外籍员工等特定人员。考核机构由董事会薪酬与考核委员会负责领导，公司人力资源中心具体实施。公司层面业绩考核年度为2025年至2028年，每个会计年度考核一次，业绩考核目标分别为2025年至2028年归母净利润不低于2.90亿元、3.43亿元、4.05亿元和4.78亿元。业务单元和个人层面也有相应考核要求，考核结果直接影响激励对象实际归属的限制性股票数量。考核期间为2025-2028年四个会计年度，实行年度考核。考核结果由人力资源中心归档保存，保存期为5年。本办法经公司股东大会审议通过后实施。

内部控制审计报告

• 山东威高骨科材料股份有限公司二○二四年度内部控制审计报告由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则相关要求，审计了威高骨科公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业对内部控制的责任在于按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性是威高骨科公司董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。情况变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性存在一定风险。审计意见认为，威高骨科公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告日期为二○二五年三月二十五日。

限制性股票激励计划（草案）摘要公告

• 山东威高骨科材料股份有限公司发布2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告。本激励计划采用第二类限制性股票，授予激励对象的限制性股票数量为720.00万股，占公司股本总额的1.80%。首次授予670.00万股，预留50.00万股。激励对象包括董事、高级管理人员、核心技术人员及其他核心骨干员工共55人。股票来源为公司从二级市场回购或向激励对象定向发行的A股普通股股票。授予价格为每股13.89元。激励计划有效期自首次授予之日起最长不超过60个月，归属期分四个阶段，每12个月归属25%。公司层面业绩考核目标为2025年至2028年归母净利润分别不低于2.90亿元、3.43亿元、4.05亿元和4.78亿元。激励对象需满足任职期限、公司业绩、业务单元和个人绩效考核要求。本激励计划旨在健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合。

限制性股票激励计划首次授予激励对象名单

• 山东威高骨科材料股份有限公司公布2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。此次激励计划涉及的限制性股票总数为720万股，占公司股本总额的1.80%。其中董事、高级管理人员及核心技术人员共11人获得297万股，占授予总数的41.25%，具体包括董事长陈敏100万股、董事兼总经理卢均强50万股等。核心骨干员工44人获得373万股，占授予总数的51.81%。预留部分50万股，占授予总数的6.94%，将在股东大会审议通过后12个月内确定激励对象。所有激励对象均未超过公司总股本的1%，且不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人及其直系亲属。公司确保在指定网站及时准确披露相关信息。山东威高骨科材料股份有限公司董事会于2025年3月26日发布此公告。

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